| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 우강면 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1.감사보고 2.감사인 선임 보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 제1호 의안: 제42기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이사회(안) 1주당 현금배당: 1,300원 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 후보 김성기(재선임) 제3-2호 의안:사내이사 선임의 건 후보 김경태(재선임) 제3-3호 의안:사외이사 선임의 건 후보 김종희(신규선임) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 후보 김종희(신규선임) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 3명이 참석하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1938-09 | 3 | 재선임 | 2020.03 ~ 현재:현,(주)금화PSC 대표이사 |
| 김동진 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 2017.02 ~ 현재:현,(주)금화PSC 사장 2022.12 ~ 현재:현,(주)금화정수 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종희 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 2015.06 ~ 2019.02:한국동서발전(주)-당진화력 감사실 2019.2 ~ 2019.12:한국동서발전(주)-일산화력본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종희 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015.06 ~ 2019.02:한국동서발전(주)-당진화력 감사실 2019.2 ~ 2019.12:한국동서발전(주)-일산화력본부장 |