| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 우강면 덕평로 878 (주)금화피에스시 금화인재개발원 1층 대강의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이번 이사회에 2명 중 2명이 참석하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제45기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,600원 |
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| 3 | 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임 후보 김성기(재선임) 제3-2호: 사내이사 선임 후보 김동진(재선임) |
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| 4 | 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호: 사외이사 선임 후보 김중식(신규선임) 제4-2호: 사외이사 선임 후보 이중기(신규선임) |
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| 5 | 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 제5-1호: 감사위원 선임 후보 김중식 제5-2호: 감사위원 선임 후보 이중기 |
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| 6 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1938-09 | 3 | 재선임 | 현,(주)금화피에스시 대표이사 |
| 김동진 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 현,(주)금화피에스시 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김중식 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 현,JS에너지 경영컨설팅 고문 | - |
| 이중기 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 현,케이에스알인증원 연구원 부원장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중식 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현,JS에너지 경영컨설팅 고문 |
| 이중기 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현,케이에스알인증원 연구원 부원장 |