| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 서대문구 충정로 23
풍산빌딩 지하1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우동 | 1951-04 | 2 | 재선임 |
- 現)(주)풍산 대표이사 사장
- (주)풍산 방산총괄 사장 - 영남대학교 화학공학과 졸업 |
| 류시경 | 1952-03 | 2 | 신규선임 |
- 現)(주)풍산 및 풍산홀딩스 부사장
- 중앙대학교 경제학과 졸업 |