| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 서대문구 충정로 23
풍산빌딩 지하1층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 5) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명) 3) 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 4) 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진 | 1958-03 | 2 | 재선임 |
- 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장
- 미국 Dartmouth College MBA 수료 - 서울대학교 영문과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명중 | 1965-03 | 2 | 재선임 |
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)이정지율회계법인 파트너 - 서울대학교 영어영문학과 졸업 |
이정지율회계법인 파트너 |
| 고원도 | 1948-02 | 2 | 재선임 |
- 現)(주)풍산 사외이사
- 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사 - 미국Hult international MSM 졸업 - 서울대학교 건축학과 졸업 |
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| 김덕중 | 1959-03 | 2 | 재선임 |
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)기아자동차(주) 사외이사 - 現)법무법인(유)화우 고문 - 前)제20대 국세청장 - 서울대 행정대학원 석사 |
기아자동차(주) 사외이사 |
| 황희철 | 1957-06 | 2 | 신규선임 |
- 現)대한변협법률구조재단 이사장
- 現)우리이앤엘 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 변호사 - 제53대 법무부 차관 - 서울대학교 법학 학사 |
-대한변협법률구조재단 이사장
-우리이앤엘 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명중 | 1965-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)이정지율회계법인 파트너 - 서울대학교 영어영문학과 졸업 |
| 고원도 | 1948-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現)(주)풍산 사외이사
- 前)(주)희림종합건축사 사무소 대표이사 - 미국Hult international MSM 졸업 - 서울대학교 건축학과 졸업 |
| 김덕중 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現)(주)풍산 사외이사
- 現)기아자동차(주) 사외이사 - 現)법무법인(유)화우 고문 - 前)제20대 국세청장 - 서울대 행정대학원 석사 |