| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 7층 그랜드홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호 의안 : 제52기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (장덕현) ·제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (김성진) ·제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이윤정) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장덕현 | 1964-02 | 3 | 재선임 | -'21~(현)삼성전기 사장 -'20~'21 삼성전자 S.LSI사업부 Sensor사업팀장 -'17~'20 삼성전자 S.LSI사업부 SOC개발실장 -'15~'17 삼성전자 S.LSI사업부 LSI개발실장 -'13~'15 삼성전자 메모리사업부 Solution개발실 장 -'12~'13 삼성전자 메모리사업부 Flash개발실 담 당임원 |
| 김성진 | 1965-03 | 3 | 재선임 | -'21~(현)삼성전기 경영지원실장 -'20~'21 삼성전자 무선사업부 지원팀장 -'17~'20 삼성전자 생활가전사업부 지원팀장 -'15~'17 삼성전자 경영지원실 글로벌지원그룹장 -'11~'14 삼성전자 동남아총괄 지원팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤정 | 1968-08 | 3 | 재선임 | -'99~(현)김ㆍ장 법률사무 소 변호사 -'23~(현)한국환경한림원 회원 -'18~(현)한국환경법학회 부회장 -'21~'22 환경부 고문 변호 사 -'17~'23 환경부 중앙환경 분쟁조정위원회 위원 -'17~'23 서울시 행정심판 위원회 회원 -'15~'16 환경부 제8기 지 속가능발전위원회 위원 -'14~'17 법제처 법령해석 심의위원회 위원 -'13~'17 환경부 고문 변호 사 |
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