| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 104기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,989,286 | - 매출액 | 1,876,650 | |
| - 부채총계 | 2,893,500 | - 영업이익 | 103,512 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | 8,641 | ||
| - 자본총계 | 1,095,786 | *주당순이익(원) | -126 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,626,823 | - 매출액 | 33,230 | |
| - 부채총계 | 628,538 | - 영업이익 | 30,734 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | 7,562 | ||
| - 자본총계 | 998,285 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,390,339,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | 3.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명
사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제104기(2018.1.1~12.31)
재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을
매출액에 기표하였습니다. - 상기의 종류주식은 우선주를 의미함. |
|||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경택 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
한성대학교 졸
現, 하이트진로㈜ 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김명규 | 1949-05 | 3 | 재선임 |
한국방송통신대학교 졸
現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명규 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국방송통신대학교 졸
現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사 |