| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | The-K 호텔 본관 3층 비파홀 (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호의안:제106기(2020.1.1~12.31)재무제표[이익 잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인 의 건 2) 제2호의안:이사 선임의 건 3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 4) 제4호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 5) 제5호의안:이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나19의 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변동될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 졸업 現 하이트진로홀딩스 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤용수 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 경남대학교 졸업 現, 하이트진로홀딩스 사외이사 |
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| 황대철 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 시흥세무서장 역임 現, 세무법인 세연 세무사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤용수 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남대학교 졸업 現, 하이트진로홀딩스 사외이사 |
| 황대철 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 시흥세무서장 역임 現, 세무법인 세연 세무사 |