| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 매헌윤봉길의사기념관 3층 강당(서울특별시 서초구 매헌로 99) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제110기(2024.1.1~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경택 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 한성대학교 졸업 前 하이트진로(주) 상무 前 하이트진로(주) 전무 現 하이트진로(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진욱 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 사법연수원 수료(제31기) 前 대한변호사협회 사업이사 겸 대한변협법률구조재단 사무총장 現 법무법인 명석 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진욱 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 졸업 사법연수원 수료(제31기) 前 대한변호사협회 사업이사 겸 대한변협법률구조재단 사무총장 現 법무법인 명석 변호사 |