| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 110기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,077,444 | - 매출액 | 2,585,069 | |
| - 부채총계 | 2,923,029 | - 영업이익 | 221,795 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | 90,773 | ||
| - 자본총계 | 1,154,415 | *주당순이익(원) | 2,106 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,631,449 | - 매출액 | 40,574 | |
| - 부채총계 | 629,157 | - 영업이익 | 34,721 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | 5,413 | ||
| - 자본총계 | 1,002,292 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,666,489,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | 3.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호의안:제110기(2024.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안:이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을 매출액에 기표함. - 상기의 종류주식은 우선주를 의미함. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최경택 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 한성대학교 卒 前 하이트진로(주) 상무 前 하이트진로(주) 전무 現 하이트진로(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진욱 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학과 卒 사법연수원 수료 (제31기) 前 대한변호사협회 사업이사 겸 대한변협법률구조재단 사무총장 現 법무법인 명석 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진욱 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 卒 사법연수원 수료 (제31기) 前 대한변호사협회 사업이사 겸 대한변협법률구조재단 사무총장 現 법무법인 명석 변호사 |