주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26	10:00
3. 장소		매헌윤봉길의사기념관 3층 강당 (서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제111기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제111기(2025.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	- 제2-1호 의안:회사 운영 효율성 제고 를 위한 정관 변경의 건 - 제2-2호 의안:개정 상법 반영을 위한 정관 변경의 건
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 제3-1호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조풍연) - 제3-2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 서윤정)
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조풍연	1968-02	3	신규선임	국립세무대학교 卒 前 국세청 법인세과 팀장 前 국세청 법인세과 서기관 前 부산수영세무서장 前 서울지방국세청 부가가치세과장 現 법무법인(유) 율촌 세무사	-
서윤정	1972-05	3	신규선임	연세대학교 卒 사법고시 42회 前 성광의료재단(차병원) 총괄법무실장 前 차의과대학교 의학전문대학원 조교수 前 ㈜제이알제2호기업구조 조정부동산투자회사 사외이사 現 법무법인 엘케이비평산 변호사 現 경찰청 징계심의위원/ 고충심사위원 現 식품의약품안전처 고문변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조풍연	1968-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	국립세무대학교 卒 前 국세청 법인세과 팀장 前 국세청 법인세과 서기관 前 부산수영세무서장 前 서울지방국세청 부가가치세과장 現 법무법인(유) 율촌 세무사
서윤정	1972-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 卒 사법고시 42회 前 성광의료재단(차병원) 총괄법무실장 前 차의과대학교 의학전문대학원 조교수 前 ㈜제이알제2호기업구조조정 부동산투자회사 사외이사 現 법무법인 엘케이비평산 변호사 現 경찰청 징계심의위원/ 고충심사위원 現 식품의약품안전처 고문변호사