| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제111기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,908,162 | - 매출액 | 2,484,504 | |
| - 부채총계 | 2,768,001 | - 영업이익 | 183,253 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | 15,887 | ||
| - 자본총계 | 1,140,161 | *주당순이익(원) | -123 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,632,652 | - 매출액 | 31,017 | |
| - 부채총계 | 635,676 | - 영업이익 | 26,338 | ||
| - 자본금 | 118,388 | - 당기순이익 | 1,759 | ||
| - 자본총계 | 996,976 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,666,559,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | 3.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 '영업수익'을 매출액에 기표하였습니다. - 상기의 종류주식은 우선주를 의미합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제111기(2025.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 72.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호의안 | 특별결의 | 회사 운영 효율성 제고를 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호의안 | 특별결의 | 개정 상법 반영을 위한 정관 변경의 건 | 가결 | 72.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 조풍연) | 가결 | 30.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 서윤정) | 가결 | 30.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조풍연 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학교 卒 前 국세청 법인세과 팀장 前 국세청 법인세과 서기관 前 부산수영세무서장 前 서울지방국세청 부가가치세과장 現 법무법인(유) 율촌 세무사 |
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| 서윤정 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 卒 사법고시 42회 前 성광의료재단(차병원) 총괄법무실장 前 차의과대학교 의학전문대학원 조교수 前 ㈜제이알제2호기업구조 조정부동산투자회사 사외이사 現 법무법인 엘케이비평산 변호사 現 경찰청 징계심의위원/ 고충심사위원 現 식품의약품안전처 고문변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조풍연 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국립세무대학교 卒 前 국세청 법인세과 팀장 前 국세청 법인세과 서기관 前 부산수영세무서장 前 서울지방국세청 부가가치세과장 現 법무법인(유) 율촌 세무사 |
| 서윤정 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 卒 사법고시 42회 前 성광의료재단(차병원) 총괄법무실장 前 차의과대학교 의학전문대학원 조교수 前 ㈜제이알제2호기업구조조정 부동산투자회사 사외이사 現 법무법인 엘케이비평산 변호사 現 경찰청 징계심의위원/ 고충심사위원 現 식품의약품안전처 고문변호사 |