| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70
더케이호텔 한강홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 제1호 의안
- 제14기(2018년1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이사 김진우) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(이사 이영상) 3. 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(이사 이영상) 4. 제4호 의안 - 정관 일부 변경의 건 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진우 | 1965-03 | 3 | 재선임 |
(현) 이노션 경영지원실장
(전) 현대자동차 해외인사팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영상 | 1962-04 | 3 | 신규선임 |
(현) 한양대 경영대학 겸임교수
(전) 오비맥주 최고재무책임자, 부사장 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영상 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 한양대 경영대학 겸임교수
(전) 오비맥주 최고재무책임자, 부사장 |