참고서류 3.4 (주)이노션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일: 2020년 3월 2일
위임권유기간시작일: 2020년 3월 5일
권 유 자: 성 명: 주식회사 이노션&cr;주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 308&cr;전화번호: 02-2016-2300
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
주식회사 이노션 보통주 - - 본인 -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
정성이 최대주주 의결권 있는 주식 3,539,000 17.70 최대주주/등기임원 -
정의선 최대주주 등 의결권 있는 주식 400,000 2.00 주주 -
현대차 정몽구 재단 비영리재단 의결권 있는 주식 1,800,000 9.00 주주 -
계 의결권 있는 주식 5,739,000 28.70 - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
김정동 보통주 - 직원 -
이성규 보통주 - 직원 -

3. 피권유자의 범위
주주전체(2019년 12월 31일)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보&cr;&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 5일,&cr; (종료일) - 2020년 3월 25일 제 15기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr;나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 -
홈페이지의 관리기관 -
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 -
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 25일 9시 &cr; (장소) 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 &cr; 더케이호텔 한강홀

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이 성 규&cr; (부서 및 직위) IR팀 차장&cr; (연락처) 02-2016-2532&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월17일 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr;참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제15기말 2019년 12월 31일 현재
제14기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 이노션과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제 15(당) 기말 제 14(전) 기말
자 산 　
I. 유동자산 　 1,571,275,319,376 1,575,742,729,751
1. 현금및현금성자산 30 389,234,185,423 356,950,144,955
2. 단기금융상품 4,30 211,438,433,711 341,034,213,147
3. 매출채권 및 기타채권 5,30,32,33 889,920,871,407 816,582,570,913
4. 기타금융자산 6,30 4,108,694,262 4,773,569,424
5. 당기법인세자산 　 4,172,784,789 2,227,008,051
6. 기타자산 7 72,400,349,783 54,175,223,261
II. 비유동자산 　 504,231,774,259 165,199,941,924
1. 장기금융상품 3,4,30 270,345,112 262,995,486
2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 9,30 1,229,536,180 478,234,640
3. 기타금융자산 6,30 9,158,074,483 7,206,253,516
4. 공동기업 및 관계기업투자 9 14,944,876,469 14,474,678,798
5. 유형자산 10 31,775,334,810 25,851,936,097
6. 사용권자산 　 113,389,127,603 -
7. 무형자산 12 323,785,548,080 111,510,769,899
8. 이연법인세자산 28 9,602,466,815 5,106,216,748
9. 기타자산 7 76,464,707 308,856,740
자 산 총 계 　 2,075,507,093,634 1,740,942,671,675
부 채 　
I. 유동부채 　 1,063,007,777,183 934,039,173,665
1. 매입채무 및 기타채무 13,30,33 972,973,605,642 884,030,855,193
2. 기타금융부채 14,30 16,643,379,360 23,010,731
3. 사채 16 10,000,000 -
4. 충당부채 18 5,452,100,145 268,414,339
5. 당기법인세부채 　 5,747,170,995 9,420,926,514
6. 기타부채 15 62,181,521,041 40,295,966,888
II. 비유동부채 　 231,503,794,794 65,057,589,147
1. 기타채무 13,30 6,535,718,924 16,947,611,974
2. 기타금융부채 14,30 164,951,505,200 20,683,096,076
3. 사채 16,30,32 - 10,000,000
4. 순확정급여부채 17 2,054,826,368 441,652,678
5. 이연법인세부채 28 43,781,703,636 21,915,798,283
6. 충당부채 18 5,974,945,906 4,379,509,143
7. 기타부채 15 8,205,094,760 679,920,993
부 채 총 계 　 1,294,511,571,977 999,096,762,812
자 본 　
I. 지배기업소유주지분 　 763,684,050,959 727,471,475,037
1. 자본금 1,19 10,000,000,000 10,000,000,000
2. 기타불입자본 20 132,848,563,863 132,848,563,863
3. 기타자본구성요소 21 (34,255,568,878) (30,287,470,029)
4. 이익잉여금 22 655,091,055,973 614,910,381,203
II. 비지배지분 　 17,311,470,816 14,374,433,826
자 본 총 계 　 780,995,521,775 741,845,908,863
부 채 와 자 본 총 계 　 2,075,507,093,635 1,740,942,671,675
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제 15(당) 기 제 14(전) 기
I. 매출액 23,33,36 1,274,274,037,164 1,239,176,790,460
II. 매출원가 27,33 758,277,315,477 767,316,501,877
III. 매출총이익 　 515,996,721,687 471,860,288,583
IV. 판매비와관리비 24,27 394,144,256,443 353,673,802,261
V. 영업이익 36 121,852,465,244 118,186,486,322
1. 지분법손익 9 1,359,706,289 (212,273,855)
2. 금융수익 25,31 16,844,570,500 15,804,035,890
3. 금융비용 25,31 10,963,300,858 4,498,146,661
4. 기타수익 26 992,780,818 2,121,971,718
5. 기타비용 26 2,020,761,433 2,674,160,037
VI. 법인세비용차감전순이익 　 128,065,460,560 128,727,913,377
1. 법인세비용 28 33,500,926,275 36,346,145,832
VII. 당기순이익 　 94,564,534,285 92,381,767,545
VIII. 기타포괄손익 　 11,272,096,165 (1,506,021,302)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 (2,347,203,911) (2,149,463,222)
(1) 확정급여제도의 재측정요소 22 (2,347,203,911) (2,149,463,222)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 　 13,619,300,077 643,441,920
(1) 해외사업환산손익 　 13,526,990,518 677,853,908
(2) 지분법자본변동 9 92,309,559 (34,411,988)
IX. 총포괄이익 　 105,836,630,451 90,875,746,243
　 　
X. 당기순이익의 귀속 　 94,564,534,285 92,381,767,545
(1) 지배기업소유주지분 　 73,626,090,233 76,843,829,602
(2) 비지배지분 　 20,938,444,052 15,537,937,943
　 　
XI. 총포괄이익 　 105,836,630,450 90,875,746,243
(1) 지배기업소유주지분 　 83,631,861,159 74,536,613,334
(2) 비지배지분 　 22,204,769,291 16,339,132,909
　 　
XI. 주당이익 　
1. 기본및희석주당이익 29 3,681 3,842
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 자 본 변 동 표
제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 총 계
자 본 금 기타불입자본 기타자본&cr;구성요소 이 익&cr;잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
2018. 1. 1 (전기초) 10,000,000,000 132,848,563,863 (30,758,182,130) 560,216,014,823 672,306,396,556 13,274,106,117 685,580,502,673
연차배당 - - - (20,000,000,000) (20,000,000,000) (13,746,463,310) (33,746,463,310)
당기순이익 - - - 76,843,829,602 76,843,829,602 15,537,937,943 92,381,767,545
확정급여제도의 재측정요소 - - - (2,149,463,222) (2,149,463,222) - (2,149,463,222)
해외사업환산이익 - - (123,341,058) - (123,341,058) 801,194,966 677,853,908
지분법자본변동 - - (34,411,988) - (34,411,988) - (34,411,988)
기타 - - 628,465,147 - 628,465,147 (1,492,341,890) (863,876,743)
2018.12.31 (전기말) 10,000,000,000 132,848,563,863 (30,287,470,029) 614,910,381,203 727,471,475,037 14,374,433,826 741,845,908,863
2019. 1. 1 (당기초) 10,000,000,000 132,848,563,863 (30,287,470,029) 614,910,381,203 727,471,475,037 14,374,433,826 741,845,908,863
회계정책변경효과 - - - (1,085,932,468) (1,085,932,468) (287,159,060) (1,373,091,528)
수정후 기초자본 10,000,000,000 132,848,563,863 (30,287,470,029) 613,824,448,735 726,385,542,569 14,087,274,766 740,472,817,335
연차배당 - - - (30,000,000,000) (30,000,000,000) (16,497,927,664) (46,497,927,664)
당기순이익 - - - 73,626,090,233 73,626,090,233 20,938,444,052 94,564,534,285
확정급여제도의 재측정요소 - - - (2,347,203,911) (2,347,203,911) - (2,347,203,911)
해외사업환산이익 - - 12,260,665,279 - 12,260,665,279 1,266,325,239 13,526,990,518
지분법자본변동 - - 92,309,559 - 92,309,559 - 92,309,559
기타 - - (16,333,352,888) - (16,333,352,888) (2,482,645,577) (18,815,998,465)
2019.12.31 (당기말) 10,000,000,000 132,848,563,863 (34,267,848,079) 655,103,335,057 763,684,050,841 17,311,470,816 780,995,521,657
"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
연 결 현 금 흐 름 표
제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션과 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제 15(당) 기 제 14(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 　 136,368,361,849 　 4,535,987,168
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 34 159,941,543,894 　 23,257,366,853 　
(1) 당기순이익 　 94,564,534,285 　 92,381,767,545 　
(2) 조정 　 53,694,231,426 　 40,959,444,273 　
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 　 11,682,778,183 　 (110,083,844,965) 　
2. 이자의 수취 　 13,436,774,338 　 9,915,849,052 　
3. 이자의 지급 　 (264,282,228) 　 (210,000) 　
4. 법인세의 지급 　 (36,745,674,155) 　 (28,637,018,737) 　
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 　 (51,710,523,662) 　 55,066,863,220
단기금융상품의 순증감 　 129,684,194,520 50,799,794,097 　
기타금융자산의 감소 　 909,370,308 786,985,592 　
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분(취득) 　 (750,314,960) 1,340,000,000 　
매도가능금융자산의 처분(취득) 　 - - 　
유형자산의 처분 　 172,018,171 11,270,645,040 　
기타금융자산의 증가 　 (2,069,304,000) (1,459,817,450) 　
유형자산의 취득 　 (8,107,966,872) (8,745,764,931) 　
무형자산의 취득 　 (1,701,726,336) (302,777,367) 　
관계기업투자주식의 감소 　 981,818,182 1,200,000,000 　
정부보조금의 수령 　 - 300,000,000 　
사업결합으로 인한 순현금유출 　 (170,828,612,675) (122,201,761) 　
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 　 　 (61,243,442,146) 　 (33,972,175,086)
배당금의 지급 　 (46,678,369,218) 　 (33,972,175,086) 　
리스부채의 지급 　 (14,565,072,928) 　 - 　
IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III ) 　 　 23,414,396,042 　 25,630,675,302
V. 기초의 현금및현금성자산 　 　 356,950,144,955 　 330,161,565,375
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 　 　 8,869,644,426 　 1,157,904,278
VII. 기말의 현금및현금성자산 　 　 389,234,185,423 　 356,950,144,955

&cr;※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr; 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제15 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재
제14 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 이노션 (단위: 원)
과 목 주석 제 15 (당) 기말 제 14 (전) 기말
자 산
I. 유동자산 594,439,350,208 　 754,885,223,756
1. 현금및현금성자산 29 82,150,444,581 132,182,222,197 　
2. 단기금융상품 3,4,29 206,654,490,399 336,338,684,919 　
3. 매출채권 및 기타채권 5,22,29,32 292,905,840,192 272,881,955,501 　
4. 기타금융자산 6,29 1,749,543,993 2,191,115,666 　
5. 기타자산 7 10,979,031,043 11,291,245,473 　
II. 비유동자산 351,230,934,908 　 163,001,695,065
1. 장기금융상품 3,4,29 6,000,000 6,000,000 　
2. 공정가치측정금융자산 8,29 1,159,474,960 409,160,000 　
3. 기타금융자산 6,29 6,665,875,224 5,984,905,455 　
4. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자 9 311,561,957,106 131,725,452,038 　
5. 유형자산 10,11 10,625,430,448 9,978,978,972
6. 사용권자산 11 4,215,017,022 - 　
7. 무형자산 12 14,782,604,040 14,345,284,040 　
8. 순확정급여자산 17 - 266,033,333 　
9. 이연법인세자산 27 2,214,576,108 285,881,227 　
자 산 총 계 945,670,285,116 　 917,886,918,821
부 채 　 　 　
I. 유동부채 302,234,096,443 　 282,699,819,571
1. 매입채무 및 기타채무 13,29,31,32 280,233,466,476 250,922,519,371 　
2. 당기법인세부채 4,213,522,698 7,640,692,072 　
3. 기타금융부채 14,29,31 3,342,440,160 96,994,400 　
4. 사채 16,29 10,000,000 - 　
5. 기타부채 15 14,434,667,109 24,039,613,728
II. 비유동부채 6,206,107,275 　 3,914,988,115
1. 기타금융부채 14,29,31 1,013,947,896 - 　
2. 사채 16,29 - 10,000,000 　
3. 순확정급여부채 17 1,100,648,570 - 　
4. 충당부채 18 4,091,510,809 3,904,988,115
부 채 총 계 308,440,203,718 　 286,614,807,686
자 본 　 　
1. 자본금 1,19 10,000,000,000 　 10,000,000,000 　
2. 기타불입자본 20 132,848,563,863 　 132,848,563,863 　
3. 이익잉여금 21 494,381,517,535 　 488,423,547,272 　
자 본 총 계 　 637,230,081,398 　 631,272,111,135
부 채 와 자 본 총 계 　 945,670,285,116 　 917,886,918,821
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
포 괄 손 익 계 산 서
제 15 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션 (단위: 원)
과 목 주석 제 15 (당) 기 제 14 (전) 기
I. 매출액 22,32 374,540,780,179 　 418,280,333,607
II. 매출원가 26,32 245,030,968,487 　 277,919,724,549
III. 매출총이익 129,509,811,692 　 140,360,609,058
IV. 판매비와관리비 23,26 107,270,964,023 　 102,066,337,486
V. 영업이익 22,238,847,669 　 38,294,271,572
1. 금융수익 24,30 12,242,335,961 12,642,280,587 　
2. 금융비용 24,30 3,710,643,238 4,090,898,888 　
3. 기타수익 25 18,885,496,077 15,643,419,639 　
4. 기타비용 25 1,393,125,908 2,007,638,886 　
VI. 법인세비용차감전순이익 　 48,262,910,561 60,481,434,024
1. 법인세비용 27 9,946,653,448 　 14,483,253,543 　
VII. 당기순이익 　 38,316,257,113 　 45,998,180,481
VIII. 기타포괄손익 　 (2,327,800,542) 　 (2,176,295,948)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (2,327,800,542) (2,176,295,948) 　
(1) 확정급여제도의 재측정요소 17,21 (2,327,800,542) (2,176,295,948) 　
IX. 총포괄이익 35,988,456,571 　 43,821,884,533
X. 주당이익 　 　 　
1. 기본 및 희석주당이익 28 1,916 　 2,300
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
자 본 변 동 표
제 15 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션 (단위: 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 이 익&cr;잉여금 총 계
2018. 1. 1 (전기초) 10,000,000,000 132,848,563,863 464,601,662,739 607,450,226,602
연차배당 - - (20,000,000,000) (20,000,000,000)
당기순이익 - - 45,998,180,481 45,998,180,481
확정급여제도의 재측정요소 - - (2,176,295,948) (2,176,295,948)
2018.12.31 (전기말) 10,000,000,000 132,848,563,863 488,423,547,272 631,272,111,135
2019. 1. 1 (당기초) 10,000,000,000 132,848,563,863 488,423,547,272 631,272,111,135
회계정책 변경효과 - - (30,486,308) (30,486,308)
수정 후 기초자본 10,000,000,000 132,848,563,863 488,393,060,964 631,241,624,827
연차배당 - - (30,000,000,000) (30,000,000,000)
당기순이익 - - 38,316,257,113 38,316,257,113
확정급여제도의 재측정요소 - - (2,327,800,542) (2,327,800,542)
2019.12.31 (당기말) 10,000,000,000 132,848,563,863 494,381,517,535 637,230,081,398
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
현 금 흐 름 표
제 15 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션 (단위: 원)
과 목 주석 제15(당) 기 제14(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 　 40,630,922,727 39,385,066,300
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 33 27,398,174,749 　 27,901,326,128 　
(1) 당기순이익 38,316,257,113 　 45,998,180,481 　
(2) 조정 (1,994,636,460) 　 2,194,740,530 　
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (8,923,445,904) 　 (20,291,594,883) 　
2. 이자의 수취 9,193,171,629 　 7,146,476,763 　
3. 배당금의 수취 18,599,127,626 　 14,052,426,113 　
4. 이자의 지급 (210,000) 　 (210,000) 　
5. 법인세의 지급 (14,559,341,277) 　 (9,714,952,704) 　
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (56,649,980,143) 　 61,616,580,787
단기금융자산의 순증감 129,684,194,520 50,835,607,030 　
기타금융자산의 감소 861,527,839 786,985,592 　
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 - 1,340,000,000 　
유형자산의 처분 143,585,796 11,251,116,157 　
종속기업, 관계기업투자주식의 감소 981,818,182 1,200,000,000 　
종속기업, 관계기업투자주식의 취득 (180,818,323,250) - 　
정부보조금의 수령 - 300,000,000 　
당기손익인식금융자산의 취득 (750,314,960) -
기타금융자산의 증가 (2,069,304,000) (1,457,607,000) 　
유형자산의 취득 (3,375,004,270) (2,639,520,992) 　
무형자산의 취득 (1,308,160,000) -
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (33,690,568,040) 　 (20,000,000,000)
리스부채의 상환 (3,690,568,040) - 　
배당금의 지급 (30,000,000,000) (20,000,000,000) 　
IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III) (49,709,625,456) 　 81,001,647,087
V. 기초의 현금및현금성자산 132,182,222,197 　 51,467,967,090
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 (322,152,160) 　 (287,391,980)
VII. 기말의 현금및현금성자산 82,150,444,581 　 132,182,222,197
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 이익잉여금처분계산서

제15(당)기 2019년 01월 01일 부터 제14(전)기 2018년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
처분예정일 2020년 03월 25일 처분확정일 2019년 03월 27일
(단위: 천원)
과 목 당 기 전 기
I. 미처분이익잉여금 449,881,518 443,923,547
1. 전기이월미처분이익잉여금(*1) 413,893,061 400,101,663
2. 확정급여제도의 재측정요소 (2,327,801) (2,176,296)
3. 당기순이익 38,316,257 45,998,180
II. 이익잉여금처분액 30,000,000 30,000,000
1. 배당금 30,000,000 30,000,000
(주당 현금배당금(율))&cr; 당기: 1,500원(300%) &cr; 전기: 1,500원(300%) 　 　
III. 차기이월미처분이익잉여금 450,241,589 　 413,923,547

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr; 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr;(제 2호 의안) 이사선임의 건&cr;&cr;(제 2-1호 의안) 사내이사 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
정성이 1962.09.01 미해당 본인 이사회
윤석훈 1965.05.14 미해당 - 이사회
총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
정성이 이노션 사내이사 2005 ~ 현재 이노션 사내이사 보통주 3,539,000주 보유&cr;('19년말 기준)
윤석훈 이노션 재경지원실장 2009 ~ 현재 이노션 재경지원실장 -
2005 ~ 2009 이노션 재경팀장 -

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
정성이 없음 없음 없음
윤석훈 없음 없음 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;- 정성이

정성이 사내이사 후보자는 설립 이후 이노션 사내이사로 재직하면서 다양한 광고 산업의 경험과 이를 기반으로 주요 의사 결정을 내린 경험이 가지고 있으며, 이노션의 성장에 크게 기여해온 바가 있습니다.&cr;이를 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

&cr;- 윤석훈

윤석훈 사내이사 후보자는 오랜 기간 이노션 재경지원실장으로 재직하면서 재경 부분의&cr;전문성을 축적해 왔으며, 회사의 재무적 상황을 정확하게 이해하고 있기 때문에 회사의 재무구조 개선 및 안정적인 손익 관리에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

이를 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

(제 2-2호 의안) 사외이사 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
윤태화 1960.10.27 해당 - 이사회
류재욱 1969.03.27 해당 - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
윤태화 가천대학교 &cr;경영대학 경영학부 교수 1998 ~ 현재 - 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 없음
2013 ~ 현재 - 가천대학교 경영대학원 원장
2018 ~ 현재 - SK하이닉스 사외이사(감사위원)
2019 ~ 현재 - 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
2012 ~ 2018 - 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관
2016 - 한국회계정보학회 제25대 회장
1989 ~ 1997 - 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수
1985 ~ 1987 - 안권회계법인 공인회계사
류재욱 네모파트너즈 컨설팅 그룹&cr;총괄대표 2000 ~ 현재 - 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표 없음
2017 ~ 현재 - 휴젤 사외이사(감사위원장)
2013 ~ 현재 - 행정공제회 투자심의위원회 위원
2009 ~ 현재 - 사학연금 투자심의위원회 위원
2014 ~ 2019 - 현대로템 사외이사(감사위원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
윤태화 없음 없음 없음
류재욱 없음 없음 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr;- 윤태화

1. 전문성 : &cr; 본 후보자는 회계 및 재무 전문가로서 가천대학교 경영대학에서 교수로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는 데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성 : &cr; 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계 및 재무 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준 : &cr;첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

&cr;- 류재욱

1. 전문성 : &cr; 본 후보자는 재무자문 전문가로서 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 방향을 실현하는 데 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성 : &cr; 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 재무자문 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준 : &cr;첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr;둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr;셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr;넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr;- 윤태화

가천대학교 경영학부 교수를 역임하고 있는 회계 및 재무 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 류재욱

네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표를 역임하고 있는 재무자문 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

(제 2-3호 의안) 기타비상무이사 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
김재철 1969.05.11 미해당 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김재철 롯데컬처웍스&cr;경영전략 부문장 2018 ~ 현재 - 롯데컬처웍스 경영전략 부문장 없음
2017 ~ 2018 - 롯데컬처웍스 영업팀 팀장
2011 ~ 2017 - 롯데컬처웍스 전략기획팀 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
김재철 없음 없음 없음

&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

롯데컬처웍스 경영전략 부문장을 역임하고 있는 경영전략 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

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확인서(윤석훈).jpg 확인서(윤석훈)

확인서(윤태화_이사).jpg 확인서(윤태화_이사)

확인선(류재욱_이사).jpg 확인선(류재욱_이사)

확인서(김재철).jpg 확인서(김재철)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
윤태화 1960.10.27 해당 - 이사회
류재욱 1969.03.27 해당 - 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
윤태화 가천대학교 &cr;경영대학 경영학부 교수 1998 ~ 현재 - 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 없음
2013 ~ 현재 - 가천대학교 경영대학원 원장
2018 ~ 현재 - SK하이닉스 사외이사(감사위원)
2019 ~ 현재 - 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
2012 ~ 2018 - 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관
2016 - 한국회계정보학회 제25대 회장
1989 ~ 1997 - 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수
1985 ~ 1987 - 안권회계법인 공인회계사
류재욱 네모파트너즈 컨설팅 그룹&cr;총괄대표 2000 ~ 현재 - 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표 없음
2017 ~ 현재 - 휴젤 사외이사(감사위원장)
2013 ~ 현재 - 행정공제회 투자심의위원회 위원
2009 ~ 현재 - 사학연금 투자심의위원회 위원
2014 ~ 2019 - 현대로템 사외이사(감사위원)

&cr;다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
윤태화 없음 없음 없음
류재욱 없음 없음 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤태화

가천대학교 경영학부 교수를 역임하고 있는 회계 및 재무 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

- 류재욱

네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표를 역임하고 있는 재무자문 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(윤태화_감사위원).jpg 확인서(윤태화_감사위원)

확인선(류재욱_감사위원).jpg 확인선(류재욱_감사위원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액 60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7명 (3명)
실제 지급된 보수총액 36억원
최고한도액 60억원