| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,075,507 | - 매출액 | 1,274,274 | |
| - 부채총계 | 1,294,512 | - 영업이익 | 121,852 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 94,565 | ||
| - 자본총계 | 780,996 | *주당순이익(원) | 3,681 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 945,670 | - 매출액 | 374,541 | |
| - 부채총계 | 308,440 | - 영업이익 | 22,239 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 38,316 | ||
| - 자본총계 | 637,230 | *주당순이익(원) | 1,916 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 30,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 제1호 의안
- 제15기(2019년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1-1호 : 사내이사 정성이 선임의 건 - 제2-1-2호 : 사내이사 윤석훈 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 - 제2-2-1호 : 사외이사 윤태화 선임의 건 - 제2-2-2호 : 사외이사 류재욱 선임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 김재철 선임의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원 윤태화 선임의 건 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 류재욱 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임.
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|
정성이
(사내이사) |
1962-09 | 3 | 재선임 | (현) 이노션 사내이사 |
|
윤석훈
(사내이사) |
1965-05 | 2 | 재선임 |
(현) 이노션 재경지원실장
(전) 이노션 재경팀장 |
|
김재철
(기타비상무이사) |
1969-05 | 3 | 신규선임 |
(현) 롯데컬처웍스 경영전략 부문장
(전) 롯데컬처웍스 영업팀 팀장 (전) 롯데컬처웍스 전략기획팀 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 신규선임 |
(현) 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장
(현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (전) 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관 (전) 한국회계정보학회 제25대 회장 (전) 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수 (전) 안권회계법인 공인회계사 |
SK하이닉스(사외이사) |
| 류재욱 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
(현) 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표
(현) 행정공제회 투자심의위원회 위원 (현) 사학연금 투자심의위원회 위원 (전) 현대로템 사외이사 |
휴젤(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 가천대학교 경영대학 경영학부 교수 및 경영대학원 원장
(현) 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 (전) 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관 (전) 한국회계정보학회 제25대 회장 (전) 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수 (전) 안권회계법인 공인회계사 |
| 류재욱 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표
(현) 행정공제회 투자심의위원회 위원 (현) 사학연금 투자심의위원회 위원 (전) 현대로템 사외이사 |