| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 별관 한강홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 - 제16기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 - 기타비상무이사 김병문 선임의 건 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김승주 선임의 건 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병문 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 2020 ~ 현재 롯데컬처웍스 경영전략부문장 2017 ~ 2020 롯데컬처웍스 경영지원부문장 2015 ~ 2017 롯데컬처웍스 총무팀장 2012 ~ 2014 롯데백화점 중국HQ 경영전략팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 2011 ~ 현재 고려대 사이버국방학과/정보보호대학원 정교수 2020 ~ 2020 합동참모본부 정책자문위원 2019 ~ 현재 중소벤처기업부 규제특례 심의위원 2018 ~ 2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 2004 ~ 2011 성균관대 정보통신공학부 부교수 |
(주)아톤 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 ~ 현재 고려대 사이버국방학과/정보보호대학원 정교수 2020 ~ 현재 (주)아톤 사외이사 2020 ~ 2020 합동참모본부 정책자문위원 2019 ~ 현재 중소벤처기업부 규제특례 심의위원 2018 ~ 2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 2004 ~ 2011 성균관대 정보통신공학부 부교수 |