주주총회 소집공고

주주총회소집공고

2.9

(주)이노션

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주주총회소집공고


2021년 2월 25일

회 사 명 :	주식회사 이노션
대 표 이 사 :	이 용 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 308 (역삼동)
	(전 화) 02 - 2016 - 2300
	(홈페이지) http://www.innocean.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경지원실장	(성 명) 윤 석 훈
	(전 화) 02-2016-2532

&cr;

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 9시&cr;2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 별관 한강홀&cr;3. 회의의 목적사항&cr; (1) 보고사항&cr; - 감사보고&cr; - 영업보고&cr; - 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;&cr; (2) 부의안건&cr; - 제1호 의안 : 제 16기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건&cr; - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr; - 제3호 의안 : 기타비상무이사 김병문 선임의 건&cr; - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김승주 선임의 건&cr; - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr; &cr;4. 의결권 행사에 관한 사항&cr; - 직접행사 : 신분증&cr; - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)&cr; 대리인의 신분증&cr;

5. 전자투표에 관한 사항&cr;당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있으며, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. &cr;주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr;

○ 전자투표 관리시스템 &cr; - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr; - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

○ 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일

○ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 &cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

○ 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, &cr; 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등

○ 수정동의안 처리&cr; - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 &cr; 전자투표는 기권으로 처리&cr; (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)&cr;&cr;6. 참고사항&cr;상법 제542조의4 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결	사외이사 등의 성명
				이호영&cr;(참석률&cr;100%)	이재홍&cr;(참석률&cr;100%)	이영상&cr;(참석률&cr;100%)	윤태화&cr;(참석률&cr;100%)	류재욱&cr;(참석률&cr;100%)
				찬 반 여 부
1	2020.02.03	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	2020.3.25&cr;신규 선임	2020.3.25&cr;신규 선임
		2020년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		제15기 별도 및 연결 재무제표(배당금 포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		제15기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		2020년 2분기 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2020.03.02	제15기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사절차 및 결과보고	보고	-	-	-
		제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성
		전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3	2020.05.12	2020년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	-	2020.3.25&cr;임기 만료	2020.3.25&cr;중도 퇴임	-	-
		내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성			찬성	찬성
		계열금융회사와 20년 3분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성			찬성	찬성
4	2020.08.03	임시주주총회 주주명부 폐쇄(기준일) 설정의 건	가결	찬성			찬성	찬성
4	2020.08.03	임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결	찬성			찬성	찬성
5	2020.08.11	2020년 2분기 경영실적 보고의 건	보고	-			-	-
5	2020.08.11	계열금융회사와 20년 4분기 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성			찬성	찬성
6	2020.09.17	대표이사 선임의 건	가결	찬성			찬성	찬성
7	2020.10.28	2020년 3분기 경영실적 보고의 건	보고	-			-	-
7	2020.10.28	계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결	찬성			찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	이호영&cr;(위원장)&cr;&cr;이재홍&cr;&cr;이영상	2020.02.03	<의결사항>&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
		2020.02.03	<보고사항>&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고
		2020.03.02	<보고사항>&cr;- 제15기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사계획 및 결과보고	보고
	이호영&cr;(위원장)&cr;&cr;윤태화&cr;&cr;류재욱	2020.05.12	<의결사항>&cr;- 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결
		2020.05.12	<보고사항>&cr;- 2020년 내부회계관리제도 평가계획&cr;- 제16기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사계획	보고
		2020.08.11	<보고사항>&cr;- 외부감사인과의 커뮤니케이션(내부회계감사 경과보고)	보고
		2020.11.02	<보고사항>&cr;- 외부감사인과의 커뮤니케이션(감사진행 현황 보고)	보고

※ 2020년 3월 25일 임기만료 및 중도퇴임&cr; - 사외이사 : 이재홍 사외이사 임기만료, 이영상 사외이사 중도퇴임&cr;

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	3	6,000	177	59	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.&cr;※ 상기 지급총액은 2020년 1월1일부터 12월 31일까지 지급한 보수의 총액입니다.&cr;※ 1인당 평균지급액은 지급총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 &cr; 계산하였습니다.&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
현대자동차&cr;(계열회사)	매출, 매입 등	2020.01.01&cr;~&cr;2020.12.31	1,083	28.9%
기아자동차&cr;(계열회사)	매출, 매입 등	2020.01.01&cr;~&cr;2020.12.31	449	12.0%

※ 비율은 2019년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr;(1) 산업의 특성

광고회사는 매체를 이용한 비대면적 형태의 광고를 총칭하는 ATL (Above the Line)과 행사,이벤트 등 대면적 의사전달 방식의 광고를 의미하는 BTL (Below the Line) 등이 있으며, 최근에는 ATL과 BTL을 동시에 진행하는 통합 마케팅커뮤니케이션 &cr;(Integrated Marketing Communication)의 수요가 늘어나고 있습니다. &cr;국내 광고시장의 주요 수익 인식은 매체유형별 수수료율로 인식이 되는 커미션 구조이며, 선진 광고시장인 미국이나 캐나다 등의 경우 광고주 서비스에 투입되는 인력자원에 연동이 되는 Fee 구조가 일반적인 형태입니다. &cr;광고업은 창조적인 서비스 역량의 원천인 인적 자본이 생산요소에서 가장 큰 비중을 차지하며, 따라서 판관비에서 인건비가 차지하는 비중이 타 산업 대비 &cr;높은 편 입니다.&cr;

&cr;(2) 산업의 성장성&cr;한국방송광고진흥공사(이 하 KOBACO)는 국내 광고시장의 총광고비는 2006년 7조 6천 억이었으며, 안정적으로 성장하여 2019년 기준 14조 4,269억원 규모로 전년대비 4.9% 성장하였다고 발표하였습니다. &cr; 2020년 12월에 발표된 방송통신광고비 조사에 따르면 2020년 총광고비는 14조 5,495억원으로 추정되며, 지상파의 경우 지속적인 하락세를 보이고 있으나 전년도 대비 하락세는 점차 감소하고 있습니다. 그리고 온라인 광고비는 20 16년 처음으로 방송광고를 넘어선 후 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 그 중에서도 모바일은 인터넷 광고비를 넘어서며, 국내 광고 매체 중 광고비 점유율이 가장 높은 매체로 자리매김하였습니다. &cr; 2021년 국내 총광고비는 전년대비 4.1%로 성장할 것을 전망하였습니다.&cr;특 히 매체별로 온라인 광고시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2021년에는약 9.4% 이상의 증가세를 이어갈 것으로 전망하였습니다.&cr;&cr;(3) 산업의 경기변동 관련 특성&cr;국내 광고산업의 성장은 전반적인 국내 경제규모의 성장(GDP성장률)과 밀접한 관련성을 보여주고 있습니다. 또한, 광고산업은 경기변동에 대해 높은 탄력성을 보이는경향이 있습니다. 국내 광고비 지출 주체 중 대기업이 차지하는 비중이 높은 가운데 경기 호황시에는 대기업을 비롯한 광고주들이 광고비 지출을 확대함으로써 광고시장이 크게 성장하는 반면 경기 불황시에는 광고주들이 타 영업비용에 비해 단기적으로 감축할 수 있는 유동성이 큰 광고비 예산을 우선적으로 감축하는 경향이 있습니다.&cr;&cr;(4) 산업의 계절성&cr;기업들은 소비가 증가하는 여름 휴가 시즌인 2분기와 연말이 다가오는 4분기에 타 분기보다 많은 양의 광고를 집행하는 경향이 있습니다. &cr;또한 대기업들이 글로벌 스포츠 마케팅을 진행하는 짝수해에 홀수해보다 많은 양의 광고를 집행하는 경향이 있지만, 최근에는 그 차이가 감소되고 있습니다.&cr;

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;당사의 본사와 해외연결 자회사는 광고대행업이라는 단일 사업으로 구성되어있으며 국내 및 해외지역에서 광고주들이 요구하는 다양한 통합 마케팅 솔루션을 제공하고 있습니다. 과거 기업들은 전통매체 위주의 광고제작, 매체집행을 진행했으나 &cr;최근에는 다양한 채널을 활용한 종합 마케팅 커뮤니케이션 활동에 대한 수요가 &cr;늘어나고 있습니다. 당사는 광고주의 마케팅 니즈를 분석하여 커뮤니케이션 전략을 수립하고, 이 전략에 기반하여 광고제작, 전통매체 대행 뿐 아니라 옥외광고, &cr;스포츠마케팅, 모터쇼, 전시, 및 디지털 등 다양한 채널의 마케팅 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 2005년 현대자동차그룹의 계열 광고대행사로 설립되어 지난 15년간 현대·기아차 직영판매 법인이 진출한 해외지역을 중심으로 진출하여 글로벌 시장에서 &cr;급속한 성장을 이룩해왔으며, 국내에서는 설립 초 부터 금융, 전자, 통신, 식품, 유통,화장품, 인터넷, 게임 등 다양한 업종의 비계열 광고주를 대행해 왔습니다. 당사는 21개 국가 31개 도시에 해외 네트워크를 보유하고 있으며, 해외시장으로 사업을 확장하는 한국 기업 뿐 아니라, 해외지역 로컬 광고주도 적극적으로 영입하고 있습니다. 설립 이후 다양한 국제광고제 수상을 통해 크리에이티브 역량을 입증받으며, &cr;글로벌 광고주들이 요구하는 최상위 수준의 마케팅 서비스를 제공하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)&cr;&cr;(가) 국 내 시장여건 &cr; 2020년 12월에 발표된 방송통신광고비조사에 따르면 , 2021년 국내 총광고비는 전년대 비 4.1%로 성장할 것을 전망하였습니다.&cr;특 히 매체별로 온라인 광고시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2021년에는약 9.4% 이상의 증가세를 이어갈 것으로 전망하였습니다.&cr; &cr; (나) 해외 시장여건 &cr; 글로벌 미디어사인 Zenith Optimedia의 최근 시장 전망 자료에 따르면, 2020년도 세계 광고시장 규모는 2019년 대비 7.5% 감소하였고, 2021년에는 5.6% 증가하여 USD 6,200억 달러 규모가 예상됩니다. &cr; 2020년은 전 세계 모든 지역에서 광고 지출이 감소했습니다. 광고 지출비는 중동 및 북아프리카가 전년 대비 20.0% 감소하며 가장 급격한 하락폭을 나타냈고, 그 뒤를 이어 남미(-13.8%), 서유럽(-12.3%), 북미(-5.3%) 순으로 감소했습니다&cr;2021년은 중동 및 북아프리카 그리고 남미가 10% 초반대의 성장세로 전세계 광고시장 성장을 주도할 것으로 예상합니다. 그러나 2022년까지 세계 광고시장 규모는 2019년 수준(USD6,340억 달러)을 초과하지 않을 것 으로 전 망됩니다.&cr; 전세계 광고시장은 디지털 전환으로 인해 예산이 빠르게 디지털 광고로 이동하고 있습니다. 2020년 전체 광고비에서 디지털 광고비의 비중은 전년 대비 1.4%P 증가한 52%를 예상합니다. 2020년은 디지털 광고채널인 인터넷. 소셜미디어의 성장과 더불어 Covid-19 전염병 유행으로 이커머스 시장이 급격히 성장하며 디지털 공간에서의 광고집행이 증가하고 있습니다. 이와 같은 추세로 2023년에는 세계 디지털 광고비중은 58%까지 늘어날 것입니다. &cr;&cr;(3) 시장의 특성(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁력)&cr;&cr;(가) 크리에이티브역량&cr;당사는 차별화되고 독창적인 마케팅 솔루션을 제공할 수 있는 업계 최고 수준의 크리에이티브 역량을 보유하고 있습니다. 전세계 최대 광고시장인 미국시장의 &cr;최대광고대전인 슈퍼볼에서 수년간 우수한 실적을 쌓으며 글로벌 시장에서 &cr;계열 뿐 아니라 비계열 광고주들에게도 그 실력을 인정받았습니다. &cr;2012년 국내 광고회사 중최초로 USA Today 선정 미국 슈퍼볼 Top 10 광고에 &cr;진입한 후, 2013년, 2014년까지 3년 연속 선정되었으며, 2014년 미국 슈퍼볼 자동차부문 광고 1위를 달성하였습니다. 2016년에는 슈퍼볼 전체 광고 중 1위 &cr;(비 미국 브랜드 최초, 자동차 브랜드 최초)를 차지하는 쾌거를 달성하였습니다. &cr;당사의 크리에이티브 역량은 국내 및 해외 유수 광고제 수상실적으로도 인정받고 &cr;있으며, 이는 해외지역 비계열 광고주가 당사를 광고대행사로 선정하는데 중요한 &cr;척도로 활용되고 있습니다. &cr;당사는 2018년 1월 미국 광고제작대행사 David & Goliath (D&G)를 인수하여 세계 최대 광고시장에서 크리에이티브 역량을 한층 강화하였으며, 또한 2019년 11월에 인수한 디지털 크리에이티브 대행사 Wellcom 인수를 통해 당사의 디지털 서비스 역량을 강화하였습니다.

[ 2020년 이노션 국내 광고제 주요 수상실적 ]

광고제명	수상명	수상부문	작품명
국민이 선택한 좋은 광고상	문화체육관광부 장관상	TV 부문	SK하이닉스 기업PR캠페인(이천편, 청주편)
	문화체육관광부 장관상	온라인 부문	현대차그룹 '세상에서 가장 조용한 택시'
	좋은광고상	TV 부문	KCC건설 스위첸 '엄마의 빈방'
		TV 부문	현대차 싼타페 '허그벨트' 캠페인
		온라인 부문	현대해상 '힐링정글'
		온라인 부문	현대차 반려견헌혈카 'I'M DOgNOR' 캠페인
		인쇄 부문	동화약품 후시딘 '아이를 위한 엄마의 마음'
		인쇄 부문	SK 하이닉스 '영역'
		OOH 부문	중앙아동보호전문기관 '숨은단서 찾기' 캠페인
		라디오 부문	한화그룹 기업PR '지속가능한 내일'
대한민국광고대상	금상	TV영상	KCC건설 스위첸 '문명의 충돌'
	금상	브랜디드콘텐츠	현대카드 '내 꿈은 컬러꿈' 캠페인
	금상	인쇄	SK하이닉스 기업PR '첨단동화'
	은상	TV영상	현대차 싼타페 론칭 캠페인
	은상	디지털영상	KB금융그룹 '아무도안된다_돌봄스릴러편'
	동상	TV영상	SK하이닉스 '언택트'
	동상	디지털영상	SK하이닉스 '언택트'
	동상	커뮤니케이션디자인	영케미칼, 페이스북 코리아 '응원반창고' 캠페인

(출처: 이노션 / 기간 : 2020.01.01 ~ 2020.12.31)&cr;

[2020년 이노션 해외 광고제 주요 수상실적]

광고제명	수상명	수상부문	작품명
New York Festival	Gold	Film Craft	Hyundai 'Smaht Pahk'
	Gold	Film Craft	Hyundai 'Smaht Pahk'
	Gold	Public Relations	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Silver	Film Craft	Hyundai 'Smaht Pahk'
	Silver	Creative Marketing Strategy/Effectiveness	Hyundai Card 'Believe it or not'
	Bronze	Film	Hyundai Santa Fe 'Rear View Monitor'
	Bronze	Outdoor	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Bronze	Package & Product Design	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Bronze	Public Relations	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Bronze	Public Relations	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Bronze	Creative Marketing Strategy/Effectiveness	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Bronze	Print	KIA Pedestrian Detection 'Grannies'
	Bronze	Print	Printed by Parkinson's
SABRE Awards	Diamond	Company of the Year	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Diamond	Brand Building	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Gold	Public Affairs	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Gold	Corporate Social Responsibility	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
Campaign Brief Asia:&cr; The Work	Winner	Branded Content + Entertainment	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Winner	Work for Good	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Winner	Experiential	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Winner	Social Media	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Winner	Ambient/Guerrilla	Hanwha 'Solar Boat: Clean Up Mekong'
	Winner	Work for Good	HMG 'The Quiet Taxi'
	Winner	Digital	HMG 'The Quiet Taxi'
	Winner	Out of Home - Billboards, Bus, Train, Taxi	HMG 'The Quiet Taxi'
	Winner	Experiential	HMG 'The Quiet Taxi'
	Winner	User Experience	HMG 'The Quiet Taxi'
	Winner	Miscellaneous	Hyundai Veloster 'Double-Sided Jacket'
Eurobest	Grand Prix	Design	Charite Hospital 'Printed By Parkinson’s'
	Grand Prix	Creative Data	Charite Hospital 'Printed By Parkinson’s'
	Grand Prix	Radio&Audio	daHouse 'Client Said No'
	Gold	Healthcare	Charite Hospital 'Printed By Parkinson’s'

(출처: 이노션 / 기간 : 2020.01.01 ~ 2020.12.31)&cr;&cr;(나) 국내 및 해외지역 매체 운용 역량&cr;당사는 매체 운용에 있어서도 광고효과를 극대화할 수 있는 최적의 매체 기획 &cr;(Media Planning)과 우월한 매체 구매능력 (Media Buying)를 보유하고 있습니다. &cr;각 광고주의 다양한 요구를 충족시키기 위해 브랜드 타깃 정의와 커뮤니케이션 &cr;단계별 매체 영향력 평가를 접목한 내부 DB를 활용하여 소비자 접점이 최적화 된 &cr;매체 기획을 진행하고, 매체사들과의 네트워크와 규모의 경제로 인한 바잉파워를 &cr;활용한 매체 구매를 진행합니다. 사후단계에서 다양한 매체 효과 측정모델 등 &cr;과학적 접근 방식을 통해 고객만족도를 제고하고 있습니다. 해외지역에서는 &cr;각 지역별 현지 매체 기획 및 구매를 실행사를 통하여 대행해 오고 있으며, &cr;특히 미국에서는 2015년 8월 미국 독립 미디어 대행사 규모 1위인 &cr;호라이즌 미디어사와 합자법인 Canvas Worldwide 를 설립하여, 2016년 1월 부터 &cr;매체 기획 및 구매 등 매체 운용을 직접 진행하고 있습니다. 해외시장에서의 미디어 직대행 서비스 제공은 국내대행사 중 유일하며, 이는 타사 대비 수익성 경쟁우위를 유지 할 수 있는 원천입니다. &cr;당사는 최근 Canvas Worldwide 및 Innocean Worldwide Canada 에서도 디지털을 &cr;포함한 매체 기획 및 구매 등 직접 매체 운용을 시작하였으며, 기타 해외지역에서도 매체 내재화 사업을 진행해 나가고 있습니다.&cr;&cr;(다) 컨텐츠 서비스 역량&cr;당사는 전통적인 매체와 광고제작 외에도 공간, 스포츠, 엔터테인먼트, 애니메이션, 문화에 이르는 다양한 콘텐츠 개발 및 활용 역량을 보유하고 있습니다. 2005년 부터 현대자동차그룹의 글로벌 마케팅을 대행하면서 연간 100회 이상 글로벌 모터쇼를 &cr;대행하고 있으며, 모터쇼 및 자동차 전시 부문에는 세계 최고의 경험 및 역량을 &cr;보유하고 있습니다. 또한 현대자동차가 2006년 부터 FIFA를 공식 후원함에 따라 &cr;월드컵,유로 챔피언스(UEFA) 등의 스포츠 마케팅 이벤트를 대행하고 있습니다. &cr;특히 2014년 브라질 월드컵 기간에는 총 500만명이 방문했던 것으로 추정되는 &cr;"현대 팬파크"를 운영함으로써 현대자동차의 홍보 효과를 극대화하는 데에 중추적인 역할을 하였습니다. 2016년 6월에 진행된 Euro 2016 기간 동안에도 국내 및 &cr;해외 매체, 제작 대행, 및 팬파크 이벤트 운용을 성공적으로 진행하였습니다. 또한 &cr;2018년 2월 평창동계올림픽, 6월 러시아월드컵의 성공적인 대행을 위해 다양한 &cr;스포츠 마케팅 이벤트를 준비하였습니다. &cr;이노션은 최근 미디어 콘텐츠 사업도 확장해 나가고 있습니다. 애니메이션 &cr;'파워배틀 와치카'를 자체 기획, 제작하여 국내 지상파를 통해 52부작으로 &cr;방송하였고, 해외 배급사와 수출계약도 하였으며 캐릭터 사업, 뮤지컬 사업확장도 &cr;추진하였습니다. 또한 CJ ENM (구 CJ E&M), NEW (Next Entertainment World), &cr;인터파크 등과 콘텐츠전문투자조합을 결성해 영화 '스물', '차이나타운', &cr;뮤지컬 '그날들' 등 10여개 작품에도 투자하였습니다. 미디어콘텐츠 팀에서는 &cr;드라마 '태양의 후예","시그널"에 PPL 광고를 삽입하여 효과적인 광고주 상품 인지도상승을 이끌어냈습니다.&cr;최근 콘텐츠 사업에 대한 투자의 일환으로 기존 광고주였던 &cr;'NEW (Next Entertainment World)'와 미디어콘텐츠 전반의 전략적 제휴를 위한 &cr;업무협약을 맺으며, 다양한 사업진행을 구상하고 있습니다. 또한 수년간의 모터쇼 &cr;경험을 기반으로 현대고양모터스튜디오·기아 비트 360등 자동차 문화체험 공간 &cr;사업도 확장해 나가고 있습니다. 당사는 향후에도 글로벌 마케팅 커뮤니케이션 &cr;회사로 도약하기 위해 전통적인 광고사업 외에 디자인, 전시, 컨설팅 등 연관산업의 비중을 확장해 나가며 콘텐츠사업에 지속 투자할 예정이며, 급성장하는 디지털 시장 선도를 위해 최근 광고시장에서 각광받고 있는 VR(Virtual Reality), 4D, UX 등 &cr;다양한 신규 기술을 활용하여 기존 콘텐츠와는 완전 차별화 되는 뉴미디어 &cr;콘텐츠 제작도 지속적으로 시도할 것입니다.&cr;&cr;

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;당사는 국내시장에서 매체기획 및 구매 사업을 자체적으로 집행하고 있으며, &cr;세계 최대 광고시장인 미국에서 매체사업의 성장성을 확인하고, 자체 매체 운영체제 구축을 결정하였습니다. 2015년 8월 미국 최대 독립 미디어 대행사 &cr;호라이즌 미디어사와 합자법인 Canvas Worldwide를 설립하여, 2016년 1월 부터 &cr;미국 내 매체 기획 및 구매를 직접 집행하고 있으며 주요 광고주 매체를 성공적으로 대행하며 안정적인 매출총이익 및 영업이익을 달성하고 있습니다. 미국 현지 &cr;영화제작사인 Annapurna, 맥주회사 Heineken 등 비계열 광고주를 지속 영입하며 &cr;비계열 비중을 확대하고 있습니다.&cr;2018년 1월에 인수한 크리에이티브 대행사 David & Goliath (이하 D&G)를 통해 기아자동차 미국법인의 광고 제작 신규 대행권을 확보하였습니다. 이를 통해 그룹사의 해외 대행 영역을 확장함으로써 당사의 그룹내 역할과 기여를 확대하고, D&G가 보유하고 있는 영화제작사 '유니버셜 스튜디오'. 미국 최대 프리미엄 유료 케이블 채널 'HBO', 대형 패스트푸드 업체인 '잭인더박스'등과 같은 유명 현지 브랜드를 당사의 비계열 클라이언트로 확보하여 미국내 당사의 위상을 강화하고 클라이언트 다각화를 통한 독자 성장기반이 강화되었습니다.&cr;또한 2019년 11월에 인수한 디지털 크리에이티브 대행사 Wellcom 인수를 통해 당사의 디지털 서비스 역량을 강화하였습니다.

&cr; (4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

&cr;(제 1호 의안) 제 16기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건&cr;

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '나. 회사의 현황 '참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr;외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2021년 3월19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.innocean.com/ww-ko/ir/)&cr;에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 16 기말 2020년 12월 31일 현재
제 15 기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이노션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기말		제 15(전) 기말
자 산
I. 유동자산		1,579,603,836,617		1,571,275,319,376
1. 현금및현금성자산	406,310,612,440		389,234,185,423
2. 단기금융상품	189,835,946,426		211,438,433,711
3. 매출채권 및 기타채권	888,417,265,445		889,920,871,407
4. 기타금융자산	9,243,855,341		4,108,694,263
5. 당기법인세자산	3,365,517,153		4,172,784,789
6. 기타자산	82,430,639,812		72,400,349,783
II. 비유동자산		464,373,348,032		504,231,774,259
1. 장기금융상품	278,898,471		270,345,112
2. 기타금융자산	10,024,559,271		10,387,610,663
3. 공동기업 및 관계기업투자	11,114,345,444		14,944,876,469
4. 유형자산	29,292,335,364		31,775,334,810
5. 사용권자산	96,335,049,372		113,389,127,603
6. 무형자산	307,312,084,747		323,785,548,080
7. 순확정급여자산	952,795,092		-
8. 이연법인세자산	9,063,280,271		9,602,466,815
9. 기타자산	-		76,464,707
자 산 총 계		2,043,977,184,649		2,075,507,093,635
부 채
I. 유동부채		1,051,795,103,433		1,063,007,777,183
1. 매입채무 및 기타채무	932,609,030,460		972,973,605,642
2. 기타금융부채	19,165,543,752		16,643,379,360
3. 유동성사채	-		10,000,000
4. 유동성장기차입금	8,365,600,000		2,268,952,000
5. 충당부채	381,788,616		5,452,100,145
6. 당기법인세부채	5,710,172,011		5,747,170,995
7. 기타부채	85,562,968,594		59,912,569,041
II. 비유동부채		208,207,574,879		231,503,794,795
1. 기타채무	36,459,201		6,535,718,924
2. 기타금융부채	154,045,416,613		164,951,505,200
3. 장기차입금	-		8,103,400,000
4. 순확정급여부채	-		2,054,826,368
5. 이연법인세부채	47,082,064,695		43,781,703,636
6. 충당부채	7,043,634,370		5,974,945,906
7. 기타부채	-		101,694,761
부 채 총 계		1,260,002,678,312		1,294,511,571,978
자 본
I. 지배기업소유주지분		769,252,306,386		763,684,050,841
1. 자본금	10,000,000,000		10,000,000,000
2. 기타불입자본	132,426,398,251		132,848,563,863
3. 기타자본구성요소	(61,626,714,698)		(34,267,848,079)
4. 이익잉여금	688,452,622,833		655,103,335,057
II. 비지배지분		14,722,199,951		17,311,470,816
자 본 총 계		783,974,506,337		780,995,521,657
부 채 와 자 본 총 계		2,043,977,184,649		2,075,507,093,635

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 15 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 매출액		1,221,072,413,932		1,274,274,037,164
II. 매출원가		635,111,440,275		758,277,315,477
III. 매출총이익		585,960,973,657		515,996,721,687
IV. 판매비와관리비		474,454,186,336		394,144,256,443
V. 영업이익		111,506,787,321		121,852,465,244
1. 지분법손익	1,408,284,442		1,359,706,289
2. 금융수익	13,914,409,034		16,844,570,500
3. 금융비용	10,208,672,565		10,963,300,858
4. 기타수익	5,559,163,254		992,780,818
5. 기타비용	4,445,439,672		2,020,761,433
VI. 법인세비용차감전순이익		117,734,531,814		128,065,460,560
1. 법인세비용	33,457,566,812		33,500,926,275
VII. 당기순이익		84,276,965,002		94,564,534,285
VIII. 기타포괄손익		(19,007,821,065)		11,272,096,166
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(126,267,847)		(2,347,203,911)
(1) 확정급여제도의 재측정요소	(126,267,847)		(2,347,203,911)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(18,881,553,218)		13,619,300,077
(1) 해외사업환산손익	(18,939,591,860)		13,526,990,518
(2) 지분법자본변동	58,038,642		92,309,559
IX. 총포괄이익		65,269,143,937		105,836,630,451

X. 당기순이익의 귀속		84,276,965,002		94,564,534,285
(1) 지배기업소유주지분	63,475,555,623		73,626,090,233
(2) 비지배지분	20,801,409,379		20,938,444,052

XI. 총포괄이익의 귀속		65,269,143,937		105,836,630,451
(1) 지배기업소유주지분	45,707,702,285		83,631,861,160
(2) 비지배지분	19,561,441,652		22,204,769,291

XI. 주당이익
1. 기본및희석주당이익		3,174		3,681

연 결 자 본 변 동 표
제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 15 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	총 계
과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본&cr;구성요소	이 익&cr;잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계	비지배지분	총 계
2019. 1. 1 (전기초)	10,000,000,000	132,848,563,863	(30,287,470,029)	614,910,381,203	727,471,475,037	14,374,433,826	741,845,908,863
회계정책변경효과	-	-	-	(1,085,932,468)	(1,085,932,468)	(287,159,060)	(1,373,091,528)
수정 후 기초자본	10,000,000,000	132,848,563,863	(30,287,470,029)	613,824,448,735	726,385,542,569	14,087,274,766	740,472,817,335
총포괄손익	-	-	12,352,974,838	71,278,886,322	83,631,861,160	22,204,769,291	105,836,630,451
당기순이익	-	-	-	73,626,090,233	73,626,090,233	20,938,444,052	94,564,534,285
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,347,203,911)	(2,347,203,911)	-	(2,347,203,911)
지분법자본변동	-	-	92,309,559	-	92,309,559	-	92,309,559
해외사업환산이익	-	-	12,260,665,279	-	12,260,665,279	1,266,325,239	13,526,990,518
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	-	-	(16,333,352,888)	(30,000,000,000)	(46,333,352,888)	(18,980,573,241)	(65,313,926,129)
연차배당	-	-	-	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)	(16,497,927,664)	(46,497,927,664)
종속기업에 대한 소유주지분의 변동 등	-	-	(16,333,352,888)	-	(16,333,352,888)	(2,482,645,577)	(18,815,998,465)
2019.12.31 (전기말)	10,000,000,000	132,848,563,863	(34,267,848,079)	655,103,335,057	763,684,050,841	17,311,470,816	780,995,521,657
2020. 1. 1 (당기초)	10,000,000,000	132,848,563,863	(34,267,848,079)	655,103,335,057	763,684,050,841	17,311,470,816	780,995,521,657
총포괄손익	-	-	(17,641,585,491)	63,349,287,776	45,707,702,285	19,561,441,652	65,269,143,937
당기순이익	-	-	-	63,475,555,623	63,475,555,623	20,801,409,379	84,276,965,002
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(126,267,847)	(126,267,847)	-	(126,267,847)
지분법자본변동	-	-	58,038,642	-	58,038,642	-	58,038,642
해외사업환산손실	-	-	(17,699,624,133)	-	(17,699,624,133)	(1,239,967,727)	(18,939,591,860)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	-	(422,165,612)	(9,717,281,128)	(30,000,000,000)	(40,139,446,740)	(22,150,712,517)	(62,290,159,257)
연차배당	-	-	-	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)	(22,216,737,844)	(52,216,737,844)
비지배지분의 유상증자 참여	-	-	-	-	-	103,022,500	103,022,500
종속기업에 대한 소유주지분의 변동 등	-	(422,165,612)	(9,717,281,128)	-	(10,139,446,740)	(36,997,173)	(10,176,443,913)
2020.12.31 (당기말)	10,000,000,000	132,426,398,251	(61,626,714,698)	688,452,622,833	769,252,306,386	14,722,199,951	783,974,506,337

연 결 현 금 흐 름 표
제 16 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 15 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이노션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		105,064,524,224		136,368,361,849
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	126,358,914,105		159,941,543,894
(1) 당기순이익	84,276,965,002		94,564,534,285
(2) 조정	80,078,895,430		58,706,526,426
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(37,996,946,327)		6,670,483,183
2. 이자의 수취	6,690,435,823		13,436,774,338
3. 이자의 지급	(4,561,874,385)		(264,282,228)
4. 법인세의 지급	(28,215,805,422)		(36,745,674,155)
5. 배당금의 수취	4,792,854,103		-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		7,947,602,769		(51,710,523,662)
단기금융상품의 순증감	21,240,972,096		129,684,194,520
기타금융자산의 감소	2,764,112,476		909,370,308
유형자산의 처분	49,255,637		172,018,171
무형자산의 처분	330,000,000		-
관계기업투자주식의 감소	504,000,000		981,818,182
기타금융자산의 증가	(9,082,244,700)		(2,819,618,960)
유형자산의 취득	(6,856,945,696)		(8,107,966,872)
무형자산의 취득	(1,001,547,044)		(1,701,726,336)
사업결합으로 인한 순현금유출	-		(170,828,612,675)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(74,860,566,369)		(61,243,442,146)
비지배지분의 유상증자 참여	99,592,500		-
단기차입금의 상환	(2,277,744,000)		-
사채의 상환	(10,000,000)		-
리스부채의 지급	(20,837,767,175)		(14,565,072,928)
배당금의 지급	(51,834,647,694)		(46,678,369,218)
IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III )		38,151,560,624		23,414,396,041
V. 기초의 현금및현금성자산		389,234,185,423		356,950,144,955
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(21,075,133,607)		8,869,644,427
VII. 기말의 현금및현금성자산		406,310,612,440		389,234,185,423

&cr;※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.innocean.com/ww-ko/ir/)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr;2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 16 기말 : 2020년 12월 31일 현재
제 15 기말 : 2019년 12월 31일 현재

주식회사 이노션	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기말		제 15(전) 기말
자 산
I. 유동자산		578,599,781,581		594,439,350,208
1. 현금및현금성자산	77,259,048,892		82,150,444,581
2. 단기금융상품	185,935,202,805		206,654,490,399
3. 매출채권 및 기타채권	305,536,532,606		292,905,840,192
4. 기타금융자산	1,885,550,077		1,749,543,993
5. 기타자산	7,983,447,201		10,979,031,043
II. 비유동자산		351,903,390,464		351,230,934,908
1. 장기금융상품	6,000,000		6,000,000
2. 기타금융자산	7,146,577,776		7,825,350,184
3. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	311,057,957,106		311,561,957,106
4. 유형자산	9,399,417,483		10,625,430,448
5. 사용권자산	4,252,597,828		4,215,017,022
6. 무형자산	15,138,319,796		14,782,604,040
7. 순확정급여자산	2,057,330,168		-
8. 이연법인세자산	2,845,190,307		2,214,576,108
자 산 총 계		930,503,172,045		945,670,285,116
부 채
I. 유동부채		298,655,048,267		302,234,096,443
1. 매입채무 및 기타채무	273,295,062,231		280,233,466,476
2. 기타금융부채	3,416,592,348		3,342,440,160
3. 유동성사채	-		10,000,000
4. 당기법인세부채	2,478,760,342		4,213,522,698
5. 기타부채	19,464,633,346		14,434,667,109
II. 비유동부채		6,307,856,444		6,206,107,275
1. 기타금융부채	797,821,239		1,013,947,896
2. 순확정급여부채	-		1,100,648,570
3. 충당부채	5,510,035,205		4,091,510,809
부 채 총 계		304,962,904,711		308,440,203,718
자 본
1. 자본금	10,000,000,000		10,000,000,000
2. 기타불입자본	132,848,563,863		132,848,563,863
3. 이익잉여금	482,691,703,471		494,381,517,535
자 본 총 계		625,540,267,334		637,230,081,398
부 채 와 자 본 총 계		930,503,172,045		945,670,285,116

포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 15 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이노션	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 매출액		324,397,021,243		374,540,780,179
II. 매출원가		202,426,702,889		245,030,968,487
III. 매출총이익		121,970,318,354		129,509,811,692
IV. 판매비와관리비		104,651,166,797		107,270,964,023
V. 영업이익		17,319,151,557		22,238,847,669
1. 금융수익	7,526,486,390		12,242,335,961
2. 금융비용	6,038,289,937		3,710,643,238
3. 기타수익	5,276,005,283		18,885,496,077
4. 기타비용	344,754,795		1,393,125,908
VI. 법인세비용차감전순이익		23,738,598,498		48,262,910,561
1. 법인세비용	5,291,324,142		9,946,653,448
VII. 당기순이익		18,447,274,356		38,316,257,113
VIII. 기타포괄손익		(137,088,420)		(2,327,800,542)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(137,088,420)		(2,327,800,542)
(1) 확정급여제도의 재측정요소	(137,088,420)		(2,327,800,542)
IX. 총포괄이익		18,310,185,936		35,988,456,571
X. 주당이익
1. 기본 및 희석주당이익		922		1,916

자 본 변 동 표
제 16 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 15 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이노션	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이 익&cr;잉여금	총 계
2019. 1. 1 (전기초)	10,000,000,000	132,848,563,863	488,423,547,272	631,272,111,135
회계정책 변경효과	-	-	(30,486,308)	(30,486,308)
수정 후 기초자본	10,000,000,000	132,848,563,863	488,393,060,964	631,241,624,827
연차배당	-	-	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)
당기순이익	-	-	38,316,257,113	38,316,257,113
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(2,327,800,542)	(2,327,800,542)
2019.12.31 (전기말)	10,000,000,000	132,848,563,863	494,381,517,535	637,230,081,398
2020. 1. 1 (당기초)	10,000,000,000	132,848,563,863	494,381,517,535	637,230,081,398
연차배당	-	-	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)
당기순이익	-	-	18,447,274,356	18,447,274,356
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(137,088,420)	(137,088,420)
2020.12.31 (당기말)	10,000,000,000	132,848,563,863	482,691,703,471	625,540,267,334

현 금 흐 름 표
제 16 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 15 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 이노션	(단위: 원)

과 목	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,757,068,945		40,630,922,727
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	11,635,013,236		27,398,174,749
(1) 당기순이익	18,447,274,356		38,316,257,113
(2) 조정	16,719,181,870		(1,994,636,460)
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(23,531,442,990)		(8,923,445,904)
2. 이자의 수취	4,015,991,123		9,193,171,629
3. 배당금의 수취	4,792,854,103		18,599,127,626
4. 이자의 지급	(73,855,835)		(210,000)
5. 법인세의 지급	(7,612,933,682)		(14,559,341,277)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		19,697,282,321		(56,649,980,143)
단기금융상품의 순증감	20,719,287,594		129,684,194,520
기타금융자산의 감소	2,171,325,783		861,527,839
유형자산의 처분	27,987,309		143,585,796
무형자산의 처분	330,000,000		-
관계기업투자주식의 감소	504,000,000		981,818,182
종속기업투자주식의 취득	-		(180,818,323,250)
기타금융자산의 증가	(2,352,900,000)		(2,819,618,960)
유형자산의 취득	(870,272,365)		(3,375,004,270)
무형자산의 취득	(832,146,000)		(1,308,160,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(35,202,052,863)		(33,690,568,040)
리스부채의 지급	(5,192,052,863)		(3,690,568,040)
사채의 상환	(10,000,000)		-
배당금의 지급	(30,000,000,000)		(30,000,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III)		(2,747,701,597)		(49,709,625,456)
V. 기초의 현금및현금성자산		82,150,444,581		132,182,222,197
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(2,143,694,092)		(322,152,160)
VII. 기말의 현금및현금성자산		77,259,048,892		82,150,444,581

※ 이익잉여금처분계산서

제16(당)기	2020년 01월 01일	부터	제15(전)기	2019년 01월 01일	부터
제16(당)기	2020년 12월 31일	까지	제15(전)기	2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 03월 29일		처분확정일	2020년 03월 25일

(단위: 천원)

과 목	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		438,191,703		449,881,518
1. 전기이월미처분이익잉여금	419,881,518		413,923,547
2. 회계기준의 변경효과	-		(30,486)
3. 확정급여제도의 재측정요소	(137,088)		(2,327,801)
4. 당기순이익	18,447,274		38,316,257
II. 이익잉여금처분액		36,000,000		30,000,000
1. 배당금	36,000,000		30,000,000
(주당 현금배당금(율))&cr; 당기: 1,800원(360%) &cr; 전기: 1,500원(300%)
III. 차기이월미처분이익잉여금		402,191,703		419,881,518

&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.innocean.com/ww-ko/ir/)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

&cr;(제 2호 의안) 정관 일부 변경의 건

&cr;가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의 3(전환주식의 수와 내용) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.	제8조의 3(전환주식의 수와 내용) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ (삭제 2021. 3. 29)	제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
제9조의2(주식매수선택권) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다. ⑨ (생략)	제9조의2(주식매수선택권) ⑧ (삭제 2021. 3. 29) ⑨ (생략)	제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
제10조(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	관련법령 개정 반영
제11조(명의개서대리인) ① ~ ③ (생략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인) ① ~ ③ (좌동) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자등록제도에 따른 관련법령 개정 반영
제12조(신설)	제12조(주주명부 작성ㆍ비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주 명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다) 의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자등록제도에 따른 관련법령 개정 반영
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② ~ ③ (생략)	제13조 (기준일) (삭제) ① ~ ② (생략)	전자등록제도에 따른 관련법령 개정 반영
제13조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)	제13조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 사채권 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	문구정비
제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.	제14조의2(전환사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.	제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ (삭제 2021. 3. 29)	제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
제41조(감사위원회의 구성) ① ~ ③ (생략) ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;(신설) (신설) ⑥ (생략)	제41조(감사위원회의 구성) ① ~ ③ (생략) ④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사 위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.&cr;⑥감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에 는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ (좌동)	관련법령 개정 반영
제48조의2(분기배당) ① ~ ③ (생략) ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식 배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제48조의2(분기배당) ① ~ ③ (생략) ④ (삭제 2021. 3. 29)	제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
부칙 (신설)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 제16기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일)부터 시행한다.	부칙신설

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제8조의 3(전환주식의 수와 내용)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

제8조의 3(전환주식의 수와 내용)

① ~ ⑤ (생략)

⑥ (삭제 2021. 3. 29)

제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제

제9조의2(주식매수선택권)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.

⑨ (생략)

제9조의2(주식매수선택권)

⑧ (삭제 2021. 3. 29)

⑨ (생략)

제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제

제10조(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제10조(동등배당)

이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김병문	롯데컬처웍스 경영전략부문장	2020 ~ 현재	롯데컬처웍스 경영전략부문장	-
		2017 ~ 2020	롯데컬처웍스 경영지원부문장
		2015 ~ 2017	롯데컬처웍스 총무팀장
		2012 ~ 2014	롯데백화점 중국HQ 경영전략팀

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김승주	1971.09.22	해당	해당	-	이사회
총 ( 1 ) 명

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김승주	고려대 사이버국방학과/&cr;정보보호대학원 정교수	2011 ~ 현재	고려대 사이버국방학과/정보보호대학원 정교수	-
		2020 ~ 현재	(주)아톤 사외이사
		2020 ~ 2020	합동참모본부 정책자문위원
		2019 ~ 현재	중소벤처기업부 규제특례 심의위원
		2018 ~ 2020	대통령직속 4차산업혁명위원회 위원
		2004 ~ 2011	성균관대 정보통신공학부 부교수

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	60억원

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
실제 지급된 보수총액	70억원
최고한도액	60억원