| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,043,977 | - 매출액 | 1,221,072 | |
| - 부채총계 | 1,260,003 | - 영업이익 | 111,507 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 117,735 | ||
| - 자본총계 | 783,975 | *주당순이익(원) | 3,174 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 930,503 | - 매출액 | 324,397 | |
| - 부채총계 | 304,963 | - 영업이익 | 17,319 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 18,447 | ||
| - 자본총계 | 625,540 | *주당순이익(원) | 922 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 36,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제16기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 - 기타비상무이사 김병문 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김승주 선임의 건 →원안대로 승인 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병문 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 2020 ~ 현재 롯데컬처웍스 경영전략부문장 2017 ~ 2020 롯데컬처웍스 경영지원부문장 2015 ~ 2017 롯데컬처웍스 총무팀장 2012 ~ 2014 롯데백화점 중국HQ 경영전략팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 2011 ~ 현재 고려대 사이버국방학과/정보보호대학원 정교수 2020 ~ 2020 합동참모본부 정책자문위원 2019 ~ 현재 중소벤처기업부 규제특례 심의위원 2018 ~ 2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 2004 ~ 2011 성균관대 정보통신공학부 부교수 |
(주)아톤 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승주 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011 ~ 현재 고려대 사이버국방학과/정보보호대학원 정교수 2020 ~ 2020 합동참모본부 정책자문위원 2019 ~ 현재 중소벤처기업부 규제특례 심의위원 2018 ~ 2020 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 2004 ~ 2011 성균관대 정보통신공학부 부교수 |