| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 더케이호텔 별관 한강홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 - 제17기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 - 사내이사 신승호 선임의 건 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승호 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 2021.12 ~ 현재 이노션 재경지원실장 2021.01 ~ 2021.12 현대자동차 CPM팀 상무 2016.01 ~ 2020.12 현대자동차 경영기획2팀 상무 2008.10 ~ 2015.12 현대자동차 경영기획1팀 부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 22. 모빌리티 관련 인프라·서비스 기획 및 운영 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 17. 통신판매업 22. 전 각호에 부대되는 사업 |
17. 통신판매 및 전자상거래 관련 사업 23. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자 |
신규사업 및 각 사업영역 투자를 위한 기존 사업목적 개정 | |