| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,201,583 | - 매출액 | 1,502,034 | |
| - 부채총계 | 1,366,821 | - 영업이익 | 135,732 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 87,144 | ||
| - 자본총계 | 834,763 | *주당순이익(원) | 3,294 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 934,428 | - 매출액 | 444,963 | |
| - 부채총계 | 322,832 | - 영업이익 | 26,830 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 29,069 | ||
| - 자본총계 | 611,596 | *주당순이익(원) | 1,453 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 450 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 36,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (신승호) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제17기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 - 사내이사 신승호 선임의 건 →원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임. |
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| ※ 관련공시 | 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승호 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 2021.12 ~ 현재 이노션 재경지원실장 2021.01 ~ 2021.12 현대자동차 CPM팀 상무 2016.01 ~ 2020.12 현대자동차 경영기획2팀 상무 2008.10 ~ 2015.12 현대자동차 경영기획1팀 부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 22. 모빌리티 관련 인프라·서비스 기획 및 운영 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 17. 통신판매업 22. 전 각호에 부대되는 사업 |
17. 통신판매 및 전자상거래 관련 사업 23. 전 각호에 부대되는 사업 및 투자 |
신규사업 및 각 사업영역 투자를 위한 기존 사업목적 개정 | |