| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 - 제 21기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 추가 - 제2-2호 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 - 제2-3호 : 분기배당 개선 - 제2-4호 : 부칙(2026.3.18) 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 정성이 선임의 건 - 제3-2호 : 기타비상무이사 최재형 선임의 건 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박종성 선임의 건 5. 제5호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성이 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 2005년 ~ 현재 이노션 사내이사 |
| 최재형 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 2025년 ~ 현재 롯데컬처웍스 전략지원부문장 2024년 ~ 2025년 롯데컬처웍스 신성장전략부문장 2023년 ~ 2024년 롯데컬처웍스 컬처스퀘어부문장 2022년 ~ 2022년 롯데컬처웍스 BT팀 팀장 2021년 ~ 2022년 롯데컬처웍스 영업기획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종성 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 2007년 ~ 현재 숙명여대 경상대학 경영학부 교수 2022년 ~ 2025년 증권선물위원회 비상임위원 2022년 ~ 2024년 숙명여대 부총장 2021년 ~ 2022년 현대엔지니어링 사외이사(감사위원장) 2021년 ~ 2021년 제31대 한국세무학회 회장 2018년 ~ 2022년 조세심판원 비상임심판관 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종성 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007년 ~ 현재 숙명여대 경상대학 경영학부 교수 2022년 ~ 2025년 증권선물위원회 비상임위원 2022년 ~ 2024년 숙명여대 부총장 2021년 ~ 2022년 현대엔지니어링 사외이사(감사위원장) 2021년 ~ 2021년 제31대 한국세무학회 회장 2018년 ~ 2022년 조세심판원 비상임심판관 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23. 특수한 유형의 부가통신사업 24. 운동선수 매니지먼트업 |
- 모바일·인터넷 기반 커뮤니케이션 플랫폼(CPaaS) 사업 도입 - 운동선수 매니지먼트업 사업영위에 따라 사업목적 추가(기존 영위 사업의 명확화) |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 23. 전 각호에 부대되는 사업 | 25. 전 각호에 부대되는 사업 | 사업목적 순서 변경 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||