| 정정일자 | 2025-02-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 기재착오정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적변경 세부내역 - 사업목적 변경 |
[변경후] 제2조(목적) <중략> 42.상기 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 도소매업 43. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 44.위 각호의 사업과 관련된 해외사업 45. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업 |
[변경후] 제2조(목적) <중략> 41.상기 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 도소매업 42. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 43.위 각호의 사업과 관련된 해외사업 44. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제3기(2024.01.01.~2024.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 이재규 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 홍준기 선임의 건 제3-3호의안: 사내이사 이종현 선임의 건 제3-4호의안: 사외이사 신수동 선임의 건 제4호의안:감사 문영훈 중임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 의안 제3-1호, 제3-2호, 제3-4호 해당 이사들은 인적분할 시점(2022년 9월 1일)부터 선임되어 임기가 2025년 9월 1일로 만료될 예정입니다. 이 경우, 임기 만료 시점에 별도의 임시주주총회를 개최해야 하므로 추가 행정비용이 발생하고 회사의 감사 임기와도 일치하지 않게 됩니다. 이에 따라 회사는 이번 정기주주총회(2025년 3월 28일)일에 해당 이사들이 모두 사임 후 신규 선임하는 절차를 밟고자 합니다. 이를 통해 별도의 임시주주총회 소집 부담을 해소하고, 감사 임기와 동일한 주기에 맞추어 효율적인 이사 임기 관리를 도모할 수 있을 것으로 기대합니다.(참고로 감사의 경우, 법령상 ‘임기 중 마지막 사업연도 종료일의 정기주주총회’까지 임기가 보장되므로 본 건과는 별도로 중임 절차를 진행합니다.) |
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재규 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | (주)도루코 (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 (주)파인엠텍(현직) |
| 홍준기 | 1988-09 | 3년 | 신규선임 | (주)파인테크닉스 (주)파인엠텍(현직) |
| 이종현 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 (주)파인엠텍(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신수동 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 토파즈 JSK (주)파인엠텍(현직) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문영훈 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)삼성전자 (주)세원텔레콤 (주)에이펙스 와이어리스 (주)와이티 테크놀로지 (주)라임티앤씨 (주)알머스 (주)세미트론 (주)파인엠텍(현직) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 의료기기 제조 및 판매업 2) 의료기기 수출입 및 도·소매업 |
신규 사업영위에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) <중략> 39.상기 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 도소매업 40. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 41.위 각호의 사업과 관련된 해외사업 42. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업 |
제2조(목적) <중략> 41.상기 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 도소매업 42. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 43.위 각호의 사업과 관련된 해외사업 44. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업 |
상기 사업목적 추가로인한 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |