| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 241,735 | - 매출액 | 115,458 | |
| - 부채총계 | 89,354 | - 영업이익 | -4,631 | ||
| - 자본금 | 18,494 | - 당기순이익 | -28 | ||
| - 자본총계 | 152,381 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 333,284 | - 매출액 | 382,169 | |
| - 부채총계 | 169,063 | - 영업이익 | -7,910 | ||
| - 자본금 | 18,494 | - 당기순이익 | -15,761 | ||
| - 자본총계 | 164,221 | *주당순이익(원) | -466 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 대차대조표,손익계산서 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3-1호 의안: 사내이사 이재규 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 홍준기 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-3호 의안: 사내이사 이종현 선임의 건 --> 원안대로 승인 제3-4호 의안: 사외이사 신수동 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 문영훈 중임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-14 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재규 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | (주)도루코 (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 (주)파인엠텍(현직) |
| 홍준기 | 1988-09 | 3년 | 신규선임 | (주)파인테크닉스 (주)파인엠텍(현직) |
| 이종현 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | (주)파인디앤씨 (주)파인테크닉스 (주)파인엠텍(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신수동 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 토파즈 JSK (주)파인엠텍(현직) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문영훈 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)삼성전자 (주)세원텔레콤 (주)에이펙스 와이어리스 (주)와이티 테크놀로지 (주)라임티앤씨 (주)알머스 (주)세미트론 (주)파인엠텍(현직) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 의료기기 제조 및 판매업 2) 의료기기 수출입 및 도·소매업 |
신규 사업영위에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) <중략> 39.상기 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 도소매업 40. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 41.위 각호의 사업과 관련된 해외사업 42. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업 |
제2조(목적) <중략> 41.상기 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 도소매업 42. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 43.위 각호의 사업과 관련된 해외사업 44. 위 각호의 사업에 부대하는 제사업 |
상기 사업목적 추가로인한 번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |