| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,026,661 | - 매출액 | 1,882,430 | |
| - 부채총계 | 1,179,867 | - 영업이익 | 168,111 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 117,527 | ||
| - 자본총계 | 1,846,794 | *주당순이익(원) | 3,646 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,935,388 | - 매출액 | 1,140,620 | |
| - 부채총계 | 255,024 | - 영업이익 | 95,821 | ||
| - 자본금 | 146,200 | - 당기순이익 | 98,653 | ||
| - 자본총계 | 1,680,364 | *주당순이익(원) | 3,637 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,506,793,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 배당 결정일(이사회 결의일) 직전 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율임. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-02-25 참고서류 2026-02-26 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 [이익잉여금 처분 계산서(案)포함] | 가결 | 79.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건- 의결권 대리행사 증명 서류 추가 | 가결 | 79.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 분리선출 감사위원회 위원 수 증원 | 가결 | 79.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 위원 선임 시 결의요건 변경 | 가결 | 79.5 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사(1인) 선임의 건- 후보 한재훈(신규선임) | 가결 | 79.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원(1인) 선임의 건- 후보 한재훈(신규선임) | 가결 | 64.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사(1인) 선임의 건- 후보 윤창호(신규선임) | 가결 | 59.7 | 91.0 | 9.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 2026년 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 67.2 | 90.3 | 9.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재훈 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 2000~2005 LG산전 재경담당 / 상무 2005~2007 LS일렉트릭 최고재무책임자 (CFO) / 전무 2007~2010 LS일렉트릭 최고재무책임자 (CFO) / 부사장 2010~2014 LS메탈 대표이사 / 사장 2015~2016 LS일렉트릭 대표이사 (COO) / 사장 2016~2023 고려대 기술경영전문대학원 / 겸임교수 2018~2021 GS건설 사외이사 |
- |
| 윤창호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 1993~2013 재무부, 금융감독위원회, 금융위원회(행정사무관, 서기관) 2014~2015 미래창조과학부 우정사업본부 보험산업단장 2015~2016 금융위원회 중소서민금융정책관 2017~2019 금융위원회 구조개선정책관 2019~2020 금융위원회 금융산업국 국장 2020~2021 금융위원회 금융정보분석원 원장 2021~2024 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2024~현재 한국공인회계사회 상근 부회장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재훈 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2000~2005 LG산전 재경담당 / 상무 2005~2007 LS일렉트릭 최고재무책임자 (CFO) / 전무 2007~2010 LS일렉트릭 최고재무책임자 (CFO) / 부사장 2010~2014 LS메탈 대표이사 / 사장 2015~2016 LS일렉트릭 대표이사 (COO) / 사장 2016~2023 고려대 기술경영전문대학원 / 겸임교수 2018~2021 GS건설 사외이사 |
| 윤창호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993~2013 재무부, 금융감독위원회, 금융위원회(행정사무관, 서기관) 2014~2015 미래창조과학부 우정사업본부 보험산업단장 2015~2016 금융위원회 중소서민금융정책관 2017~2019 금융위원회 구조개선정책관 2019~2020 금융위원회 금융산업국 국장 2020~2021 금융위원회 금융정보분석원 원장 2021~2024 한국증권금융(주) 대표이사 사장 2024~현재 한국공인회계사회 상근 부회장 |