| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 35 (주)SG세계물산 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제56기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 외부감사인의 적정감사의견과 감사의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.
-재무제표 승인 이사회 결의일: 19.03.11 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승하 | 1966-03 | 3 | 신규선임 |
고려대 경영학과 졸업
회계사, 세무사 마자르새빛회계법인 대표이사(현) |
아테스토니코리아(주)
(감사) |