| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 35 (주)SG세계물산 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제58기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 제58기 재무제표는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 따라 이사회에서 최종승인 되었습니다. -동 재무제표는 감사의 동의를 얻었으며, 외부감사인의 감사의견은 적정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의범 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 서울대 계산통계학과 졸업 - (주)SG&G대표이사 - 현(주)SG세계물산 대표이사 |
| 이경호 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 경희대 영어영문학과 졸업 - (주) SG&G이사 - 현(주)SG세계물산 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나진하 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 상근 | -성균관대 산업공학과 -(전) 삼성전자 근무 -(현) SG세계물산 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2 조 【목적】 37. 금융컨설팅업 38. 유가증권 투자 및 매매업 39. 채권 투자 및 매매업 40. 골프장 투자, 컨설팅업 41. 대중골프장 설치 및 운영업 42. 골프장 인허가에 관한 사업 43. 체육시설업, 가상체험 체육시설업 44. 리조트, 연수원, 회의장, 콘도미니엄 개발업 45. 대중음식점 운영업 46. 골프용품 제조, 임대, 서비스사업 및 판매업 47. 카트 및 골프장비 대여업 48. 골프레슨사업 및 관련 콘텐츠제공업 49. 종묘육종 및 육성연구에 대한 제반사업 50. 종묘 생산, 판매 및 무역업 51. 국내외 종자 육종, 가공, 채종 판매투자사업 52. 쓰레기 종말처리 시설공사와 관련된 기계, 기구, 플랜트설비 제조 53. 폐기물 처리 장치 제조, 판매업 54. 건강기능식품의 가공 및 판매업 55. 화장품 제조 및 판매업 56. 그래핀 제조, 그래핀을 이용한 응용소재 및 제품개발, 제조, 판매업 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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