| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[제24기 정기주주총회 회의 목적사항]
1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명) - 제3-1호: 이사 앤드류김 선임의 건(사내이사) - 제3-2호: 이사 김동현 선임의 건(사내이사) - 제3-3호: 이사 이용철 선임의 건(사내이사) - 제3-4호: 이사 조명준 선임의 건(사내이사) 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2018.08.01. 이사회 부여분) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 앤드류김 | 1969-10 | 3 | 재선임 |
- 삼성전자 미국법인
- 現 유니퀘스트 대표이사 |
| 김동현 | 1968-01 | 3 | 재선임 |
- 한라자원 전자팀
- 現 유니퀘스트 영업 임원 |
| 이용철 | 1973-02 | 3 | 재선임 |
- 기아정보통신 연구소 사원
- NeGeCell 연구소 연구원 - 現 유니퀘스트 해외지사 총괄 이사 |
| 조명준 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
- 풀무원 회계팀
- 現 유니퀘스트 경영기획실 임원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
전기 공사업
통신 공사업 배관 및 냉·난방 공사업 건물용 기계·장비 설치 공사업 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 자동제어기기 설치공사 및 서비스업 |
스마트 빌딩·공장 자동화 솔루션 시장 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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