| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 324,112 | - 매출액 | 270,302 | |
| - 부채총계 | 132,517 | - 영업이익 | 2,046 | ||
| - 자본금 | 13,595 | - 당기순이익 | 10,641 | ||
| - 자본총계 | 191,595 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 262,339 | - 매출액 | 253,633 | |
| - 부채총계 | 111,244 | - 영업이익 | 10,687 | ||
| - 자본금 | 13,595 | - 당기순이익 | 4,149 | ||
| - 자본총계 | 151,095 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,675,627,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
·제1호 의안
제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 4명) - 제3-1호: 이사 앤드류김 선임의 건 - 제3-2호: 이사 김동현 선임의 건 - 제3-3호: 이사 이용철 선임의 건 - 제3-4호: 이사 조명준 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제5호 의안 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2018.08.01. 이사회 부여분) ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 앤드류김 | 1969-10 | 3 | 재선임 |
- 삼성전자 미국법인
- 現 유니퀘스트 대표이사 |
| 김동현 | 1968-01 | 3 | 재선임 |
- 한라자원 전자팀
- 現 유니퀘스트 영업 임원 |
| 이용철 | 1973-02 | 3 | 재선임 |
- 기아정보통신 연구소 사원
- NeGeCell 연구소 연구원 - 現 유니퀘스트 해외지사 총괄 이사 |
| 조명준 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
- 풀무원 회계팀
- 現 유니퀘스트 경영기획실 임원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 전기 공사업
- 통신 공사업 - 배관 및 냉·난방 공사업 - 건물용 기계·장비 설치 공사업 - 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 - 자동제어기기 설치공사 및 서비스업 |
스마트 빌딩·공장 자동화 솔루션 시장 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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