| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제26기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제3-1호: 이사 금종구 선임의 건(사외이사) 라. 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4-1호: 감사위원 금종구 선임의 건(사외이사) 마. 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(1명) - 제5-1호: 감사위원 조형숙 선임의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2020.06.22. 이사회 부여분) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금종구 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | -1994~1998 Samsung Motors 북미 사무소 과장 -1998~2005 Ford Motor Company/Visteon Corporation 영업 이사 -2005~2012 Delphi Electronics & Safety 영업담당 임원 -2012~2017 LG이노텍 차량마케팅 담당 상무 -2017~2018 브로제코리아 영업총괄 부사장 -2018~현재 브로제코리아 대표이사 |
브로제코리아 대표이사 |
| 조형숙 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | -2000~2001 세종회계법인 공인회계사 -2001~2002 대주회계법인 공인회계사 -2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사 -2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금종구 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1994~1998 Samsung Motors 북미 사무소 과장 -1998~2005 Ford Motor Company/Visteon Corporation 영업 이사 -2005~2012 Delphi Electronics & Safety 영업담당 임원 -2012~2017 LG이노텍 차량마케팅 담당 상무 -2017~2018 브로제코리아 영업총괄 부사장 -2018~현재 브로제코리아 대표이사 |
| 조형숙 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2000~2001 세종회계법인 공인회계사 -2001~2002 대주회계법인 공인회계사 -2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사 -2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 수출입 대행업(반도체 및 전기, 전자부품) | 수출입 업무 대행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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