| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 379,978 | - 매출액 | 402,809 | |
| - 부채총계 | 143,296 | - 영업이익 | 9,011 | ||
| - 자본금 | 13,654 | - 당기순이익 | 20,521 | ||
| - 자본총계 | 236,682 | *주당순이익(원) | 897 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 303,533 | - 매출액 | 398,938 | |
| - 부채총계 | 137,140 | - 영업이익 | 16,559 | ||
| - 자본금 | 13,654 | - 당기순이익 | 19,283 | ||
| - 자본총계 | 166,393 | *주당순이익(원) | 723 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,340,139,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제3호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 사외이사 금종구 ⇒ 원안대로 승인 ·제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) - 감사위원 금종구 ⇒ 원안대로 승인 ·제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원 조형숙 ⇒ 원안대로 승인 ·제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ·제7호 의안 주식매수선택권 부여분 승인의 건 (2020.06.22. 이사회 부여분) ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금종구 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | -1994~1998 Samsung Motors 북미 사무소 과장 -1998~2005 Ford Motor Company/Visteon Corporation 영업 이사 -2005~2012 Delphi Electronics & Safety 영업담당 임원 -2012~2017 LG이노텍 차량마케팅 담당 상무 -2017~2018 브로제코리아 영업총괄 부사장 -2018~현재 브로제코리아 대표이사 |
브로제코리아 대표이사 |
| 조형숙 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | -2000~2001 세종회계법인 공인회계사 -2001~2002 대주회계법인 공인회계사 -2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사 -2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금종구 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -1994~1998 Samsung Motors 북미 사무소 과장 -1998~2005 Ford Motor Company/Visteon Corporation 영업 이사 -2005~2012 Delphi Electronics & Safety 영업담당 임원 -2012~2017 LG이노텍 차량마케팅 담당 상무 -2017~2018 브로제코리아 영업총괄 부사장 -2018~현재 브로제코리아 대표이사 |
| 조형숙 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2000~2001 세종회계법인 공인회계사 -2001~2002 대주회계법인 공인회계사 -2002~2008 청남세무회계사무소 대표이사 -2011~2016 세무법인금강 공인회계사 -2016~현재 이정회계법인 공인회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 수출입 대행업(반도체 및 전기, 전자부품) | 수출입 업무 대행을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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