| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 7층 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제30기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제2-1호: 이사 앤드류김 선임의 건(사내이사) - 제2-2호: 이사 이용철 선임의 건(사내이사) - 제2-3호: 이사 이동희 선임의 건(사내이사) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 앤드류김 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 미국법인 - 1995~현재 유니퀘스트 대표이사 |
| 이용철 | 1973-02 | 3 | 재선임 | - 기아정보통신 연구소 - NeGeCell 연구소 연구원 - 2003~현재 유니퀘스트 해외지사 총괄 부사장 |
| 이동희 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | - 2010~2015 미래에셋증권 기업금융부 - 2017~2023 에이아이매틱스 경영관리총괄 - 2024~현재 유니퀘스트 CFO |