| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 515,058 | - 매출액 | 730,043 | |
| - 부채총계 | 270,192 | - 영업이익 | 36,687 | ||
| - 자본금 | 11,491 | - 당기순이익 | 19,302 | ||
| - 자본총계 | 244,866 | *주당순이익(원) | 1,026 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 519,612 | - 매출액 | 729,770 | |
| - 부채총계 | 269,725 | - 영업이익 | 39,235 | ||
| - 자본금 | 11,491 | - 당기순이익 | 22,749 | ||
| - 자본총계 | 249,887 | *주당순이익(원) | 1,053 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,320,020,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 김이박 |
가결 | 51.4 | 98.4 | 1.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(1명) - 감사위원 함흥용 |
가결 | 16.6 | 94.3 | 5.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.4 | 91.3 | 8.7 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이박 | 1968-10 | 3 | 재선임 | - 2004~2005 이스턴 영업부 - 2005~현재 유니퀘스트 최고전략책임자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함흥용 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | - 2015~2017 오라클 글로벌 비즈니스 한국 총괄 - 2017~2025 NVIDIA AI산업 총괄 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함흥용 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015~2017 오라클 글로벌 비즈니스 한국 총괄 - 2017~2025 NVIDIA AI산업 총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 수·배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 신규 제조업 추가에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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