의결권대리행사권유참고서류 6.0 동아화성주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 7 월 30 일
권 유 자:	성 명: 동아화성주식회사주 소: 경남 김해시 유하로 154-9전화번호: 055-313-1800
작 성 자:	성 명: 박형준부서 및 직위: 관리본부 / 팀장전화번호: 055-313-1800

<의결권 대리행사 권유 요약>

동아화성주식회사본인2025년 07월 30일2025년 08월 14일2025년 08월 04일미위탁제52기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com/□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

동아화성주식회사보통주1,214,3677.69본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

임경식대표이사보통주6,422,48540.65대표이사-성락제임원(미등기)보통주162,3171.03임원(미등기)-손자경특수관계인보통주80,0000.51특수관계인-손준익임원(미등기)보통주25,1450.16임원(미등기)-이상만감사보통주20,0000.13감사-6,709,94742.47-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박형준보통주0직원직원-김정길보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 07월 30일2025년 08월 04일2025년 08월 13일2025년 08월 14일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

기준일(2025.07.15)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제52기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 8월 4일 9시 ~ 2025년 8월 13일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com/

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날(8월 13일)은 오후 5시까지만 가능함

2) 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증(휴대전화 인증)을 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편 접수 ㆍ위임장 접수처 : 경남 김해시 유하로 154-9 동아화성(주) 회계팀 (우편번호 50970) ㆍ전화번호 : 055-313-1800 ㆍ팩스번호 : 055-313-1220- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ경남 김해시 유하로 154-9 동아화성(주) 대강당- 온라인 접수처 ㆍ삼성증권 전자위임장 시스템 (https://vote.samsungpop.com/)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 8월 14일 오전 9시경남 김해시 유하로 154-9 동아화성(주) 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 8월 4일 9시 ~ 2025년 8월 13일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com/

1) 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 단, 마지막 날(8월 13일)은 오후 5시까지만 가능함

2) 공동인증서, 카카오페이 인증, PASS 인증(휴대전화 인증)을 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자 위임장 수여

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
성락제	1957.05.15	-	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
성락제	-	1984.12 ~ 2008.072008.08 ~ 2025.03	동아화성동아화성 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(성락제) 본 후보자는 2008년부터 당사의 대표이사로서 다양한 경력을 쌓았으며 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 경영 역량을 입증하였음.향후 오랜 경영 노하우를 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시하고 회사가 지속적으로 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서

확인서(성락제).jpg 확인서(성락제)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 임시주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.