| 1. 결의사항 | 제 1호의 안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1호의 안 : 사내이사 전창옥 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 1-2호의 안 : 사내이사 전준수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2호의 안 : 사외이사 이태규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호의 안 : 감사 김영수 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호의 안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-12-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-12-01 주주총회소집공고 2025-11-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-10-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전창옥 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | - 前 삼성중공업 근무 - 現 삼영엠텍(주) 대표이사 |
| 전준수 | 1996-02 | 3년 | 신규선임 | - 前 CJ제일제당 근무 - 現 삼영엠텍 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태규 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | - 前 경찰공무원 (前 함안경찰서장) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 前 범한금속공업(주) 근무 - 前 삼성중공업 근무 - 前 삼영엠텍(주) 근무 - 前 삼영엠텍(주) 사외이사 |