| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지
코리아디자인센터 6층 컨벤션 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1)주주총회 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2)주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지원 | 1965-12 | 3 | 재선임 |
-.SK텔레콤 선임연구원
-.유엔젤(주) 사장 |
| 한성갑 | 1967-01 | 3 | 재선임 |
-.SK텔레콤 선임연구원
-.유엔젤(주) 연구개발본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정규석 | 1948-01 | 3 | 재선임 |
-.데이콤 대표이사
-.대구,경북 과기원 원장 -.유엔젤(주) 사외이사 |
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| 한창수 | 1969-09 | 3 | 재선임 |
-.사법연수원 29기 수료
-.법무법인 세양 변호사 -.유엔젤(주) 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 연구개발업
- 특수부가통신사업 - 정보통신 관련 서비스업 - 정보통신 관련 하드웨어, 기타 장비의 제조, 판매업 - 부가정보통신사업 및 기타 통신서비스업 - 통신판매업 및 재판매업 - 온라인, 오프라인 교육업 및 교육서비스업 - 투자, 투자자문 및 경영컨설팅업 - 정보통신 관련 제품 및 상품의 유통업 - 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 개인투자조합의 결성, 운용 및 기타 관련 업무 - 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 업무 - 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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