| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 51,154 | - 매출액 | 33,518 | |
| - 부채총계 | 10,200 | - 영업이익 | 3,012 | ||
| - 자본금 | 6,598 | - 당기순이익 | 1,839 | ||
| - 자본총계 | 40,954 | *주당순이익(원) | 156 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,131 | - 매출액 | 31,365 | |
| - 부채총계 | 9,576 | - 영업이익 | 2,067 | ||
| - 자본금 | 6,598 | - 당기순이익 | 1,469 | ||
| - 자본총계 | 39,556 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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가. 보고사항
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 2인) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지원 | 1965-12 | 3 | 재선임 |
-.SK텔레콤 선임연구원
-.유엔젤(주) 사장 |
| 한성갑 | 1967-01 | 3 | 재선임 |
-.SK텔레콤 선임연구원
-.유엔젤(주) 연구개발본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정규석 | 1948-01 | 3 | 재선임 |
-.데이콤 대표이사
-.대구,경북 과기원 원장 -.유엔젤(주) 사외이사 |
- |
| 한창수 | 1969-09 | 3 | 재선임 |
-.사법연수원 29기 수료
-.법무법인 세양 변호사 -.유엔젤(주) 사외이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 연구개발업
- 특수부가통신사업 - 정보통신 관련 서비스업 - 정보통신 관련 하드웨어, 기타 장비의 제조, 판매업 - 부가정보통신사업 및 기타 통신서비스업 - 통신판매업 및 재판매업 - 온라인, 오프라인 교육업 및 교육서비스업 - 투자, 투자자문 및 경영컨설팅업 - 정보통신 관련 제품 및 상품의 유통업 - 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 벤처기업이나 중소기업창업지원법상 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자 - 벤처기업육성에 관한 특별조치법상 개인투자조합의 결성, 운용 및 기타 관련 업무 - 중소기업창업지원법상 중소기업에 대한 창업지원 및 투자, 기타 관련 업무 - 중소기업창업지원법상 중소기업창업투자회사로서의 등록, 운용 및 기타 관련 업무 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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