| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2)주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상학 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 영남대 무역학 학사 삼성화재 인사기획/경영기획 유엔젤 경영지원본부장 |
| 김민석 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 고려대 전자공학 학사 고려대 정보통신 석사 숭실대 IT 정책경영 박사 SK텔레콤 컨버전스 기술원장 SK C&C 모바일사업 본부장 유엔젤 신사업개발본부장 |
| 최용욱 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 경북대 전자공학 학사 경북대 전자공학 석사 SK Telecom 연구원 유엔젤 서비스사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석중 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 사법연수원 25기 수료 (全)서울지방검찰청 검사 (現)박석중법률사무소 (現)유엔젤(주) 감사 |