| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고의 건 2)주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지원 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 연세대 전자공학 학사 충남대 전자공학 석사 LG정밀(주) 연구원 SK Telecom 선임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세현 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 산업공학과 공학사 KAIST 경영과학과 공학석사 KAIST 경영과학과 공학박사 삼성물산 기획실 SK텔레콤 전략기술부문장(CTO) C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 사장 |
(주)팜코리아(대표이사) |
| 정진 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학 내국세학과 방송통신대 법학과(법학학사) 고려대학교 정책대학원 세정학과(경제학석사) 서울지방국세청 조사3국 등 근무 세무사시험 선정위원 서울지방수의사회 세무 고문 서울지방세무사회 감리 위원 캠시스(코스닥), 초록뱀(코스닥), 에이모션(코스닥) 감사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석중 | 1965-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 사법연수원 25기 수료 (全)서울지방검찰청 검사 (現)박석중법률사무소 (現)유엔젤(주) 감사 |