| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 61,717 | - 매출액 | 29,682 | |
| - 부채총계 | 9,513 | - 영업이익 | 3,148 | ||
| - 자본금 | 6,598 | - 당기순이익 | 14,606 | ||
| - 자본총계 | 52,204 | *주당순이익(원) | 1,271 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,380 | - 매출액 | 28,728 | |
| - 부채총계 | 8,463 | - 영업이익 | 3,061 | ||
| - 자본금 | 6,598 | - 당기순이익 | 12,316 | ||
| - 자본총계 | 51,916 | *주당순이익(원) | 1,066 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 사외이사2명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지원 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 연세대 전자공학 학사 충남대 전자공학 석사 LG정밀(주) 연구원 SK Telecom 선임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세현 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 산업공학과 공학사 KAIST 경영과학과 공학석사 KAIST 경영과학과 공학박사 삼성물산 기획실 SK텔레콤 전략기술부문장(CTO) C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 사장 |
(주)팜코리아 대표이사 |
| 정진 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 국립세무대학 내국세학과 방송통신대 법학과(법학학사) 고려대학교 정책대학원 세정학과(경제학석사) 서울지방국세청 조사3국 등 근무 세무사시험 선정위원 서울지방수의사회 세무 고문 서울지방세무사회 감리 위원 캠시스(코스닥), 초록뱀(코스닥), 에이모션(코스닥) 감사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박석중 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울중앙지방검찰청 검사 박석중 법률사무소 재직 |