| 정정일자 | 2025-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의결사항 제4-1호 의안 문구의 명확화 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 추가 선임 여부 결정의 건 - 제4-2호 의안 : 감사 문형식 선임의 건(주주제안) |
제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 1인 유지의 건 - 제4-2호 의안 : 감사 문형식 선임의 건(주주제안) |
| * 의안 문구의 해석상 오류를 방지하기 위함. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 344-1번지 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 포함) - 제1-1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 40원 지급의 건 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 200원 지급의 건(주주제안)(별도기준 배당성향 66.3%) ※ 제1-2-1호 의안과 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립불가능하므로(두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다.), 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지는 자동으로 폐기됩니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사 및 감사의 인원수 축소 안 포함) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 9명, 사외이사 7명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 유지원 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박지향 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 오세현 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 장석헌 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사내이사 장지현 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사내이사 차문호 선임의 건 - 제3-7호 의안 : 사외이사 류영준 선임의 건 - 제3-8호 의안 : 사내이사 김명석 선임의 건(주주제안) - 제3-9호 의안 : 사내이사 김종우 선임의 건(주주제안) - 제3-10호 의안 : 사내이사 조동현 선임의 건(주주제안) - 제3-11호 의안 : 사외이사 이종경 선임의 건(주주제안) - 제3-12호 의안 : 사외이사 전민호 선임의 건(주주제안) - 제3-13호 의안 : 사외이사 이승엽 선임의 건(주주제안) - 제3-14호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건(주주제안) -제3-15호 의안 : 사내이사 이대현 선임의 건(주주제안) -제3-16호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건(주주제안) (제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 및 제3-1호~제3-4호 의안 가결 시 제3-5호 의안부터 자동폐기됨) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 1인 유지의 건 - 제4-2호 의안 : 감사 문형식 선임의 건(주주제안) (제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 가결 시, 제4호 의안 자동 폐기됨) (제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경) 부결 및 제 4-1호 의안 가결 시, 제 4-2호 의안 자동 폐기됨) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제 2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 시 제 5-1호 의안이 상정되고, 부결 시 제5-2호 의안이 상정 됨) -제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억 : 이사의 수 감소와 연동하여 기존 한도 대비 5억 삭감) -제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억 : 제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 시 기존 한도 유지) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.2억 : 기존 1.2억의 한도 삭감) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 제1-2-2호의안 보통주 현금배당 1주당 200원 지급의 건(주주제안)이 가결될 경우 현금ㆍ현물 배당 결정 정정공시를 진행할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지원 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 연세대 전자공학 학사 충남대 전자공학 석사 LG정밀(주) 연구원 SK Telecom 선임연구원 現) 유엔젤(주) 대표이사 |
| 박지향 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 現) 유엔젤보이스 이사장 現) 유젠젤(주) 부회장 |
| 장지현 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 광운대 전자계산학 학사 유엔젤(주) 솔루션개발본부장 유엔젤(주) 글로벌사업본부장 現) 유젠젤(주) ICT융합사업본부장 |
| 차문호 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 경북대 전자공학 석사 現) PT.Uangel Indonesia 법인장 |
| 김명석 | 1977-01 | 3 | 신규선임 | 現) (주)위즈앤컴퍼니 사내이사 現) (주)더원엠티에스 대표자 |
| 김종우 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 컴퓨터공학과 석사 한국국방연구원 선임전문연구원 한국전산원 선임연구원 現) (주)더원엠티에스 부사장 |
| 조동현 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 現) (주)위즈앤컴퍼니 사내이사 現) (주)위즈앤컴퍼니 대표이사 |
| 한우근 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | (주)CRI 밸류업 파트너스 대표 現) 제이케이위더스 프라이빗에쿼티 경영고문 |
| 이대현 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 경영대학원 졸업 (주)노바인베스트 대표이사 (주)스타티스앤컴퍼니 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세현 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 서울대 산업공학과 공학사 KAIST 경영과학과 공학석사 KAIST 경영과학과 공학박사 삼성물산 기획실 SK텔레콤 전략기술부문장(CTO) C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 現) (주)팜코리아 대표이사 |
(주)팜코리아(대표이사) |
| 장석헌 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 장기신용은행 (주)한국기술투자 (주)피델릭스CFO (주)현대렌탈서비스CFO 現) (주)볼빅 CFO |
(주)볼빅(전무) |
| 류영준 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 국민은행 홍콩지점IB팀장 국민은행 본점 투자금융부 팀장 국민은행 뉴욕지점장 국민은행 본점 구조화금융2부장 국민은행 무역센터본부장 |
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| 이종경 | 1981-08 | 3 | 신규선임 | STAR K Media(태국) 태표이사 現) (주)골프티 대표이사 |
(주)골프티 (대표이사) |
| 전민호 | 1979-07 | 3 | 신규선임 | 숭실대 경영학 박사 수료 시선파트너즈 대표 現) 주식회사 터치비전 대표 |
(주)터치비전 (대표이사) |
| 이승엽 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 에스피테크놀로지 경영지원실 現) (주)위즈앤컴퍼니 감사 |
(주)위즈앤컴퍼니(감사) |
| 손석봉 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 제35회 사법시험 합격 사법연수원 수료(제25기) 現) 법무법인 에이프로 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문형식 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現) 성일세무회계 대표 세무사 |