| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 71,306 | - 매출액 | 53,046 | |
| - 부채총계 | 11,193 | - 영업이익 | 789 | ||
| - 자본금 | 6,598 | - 당기순이익 | 3,647 | ||
| - 자본총계 | 60,113 | *주당순이익(원) | 305 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,241 | - 매출액 | 52,222 | |
| - 부채총계 | 11,374 | - 영업이익 | 681 | ||
| - 자본금 | 6,598 | - 당기순이익 | 3,731 | ||
| - 자본총계 | 58,867 | *주당순이익(원) | 312 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 865,315,710 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 주주총회 의결사항 제1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 포함) - 제1-1호 의안 : 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 수정동의안 : 보통주 현금배당 1주당 70원 지급의 건 → 수정동의안 승인 - 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 40원 지급의 건 → 수정동의안 승인으로 자동 폐기 - 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 1주당 200원 지급의 건(주주제안)(별도기준 배당성향 66.3%) → 수정동의안 승인으로 자동 폐기 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (이사 및 감사의 인원수 축소 안 포함) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 9명, 사외이사 7명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 유지원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박지향 선임의 건 → 후보자 본인의 사퇴의사로 인해 의안을 상정하지 않는 것으로 처리함 - 제3-3호 의안 : 사외이사 오세현 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 장석헌 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-5호 의안 : 사내이사 장지현 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결 및 제3-1호, 3-3호, 3-4호, 3-5호 의안이 가결되어 제3-6호 의안부터 제3-16호 의안까지 자동 폐기됨 - 제3-6호 의안 : 사내이사 차문호 선임의 건 → 자동폐기 - 제3-7호 의안 : 사외이사 류영준 선임의 건 → 자동폐기 - 제3-8호 의안 : 사내이사 김명석 선임의 건(주주제안) → 자동폐기 - 제3-9호 의안 : 사내이사 김종우 선임의 건(주주제안) → 자동폐기 - 제3-10호 의안 : 사내이사 조동현 선임의 건(주주제안) → 자동폐기 - 제3-11호 의안 : 사외이사 이종경 선임의 건(주주제안) → 자동폐기 - 제3-12호 의안 : 사외이사 전민호 선임의 건(주주제안) → 자동폐기 - 제3-13호 의안 : 사외이사 이승엽 선임의 건(주주제안) → 자동폐기 - 제3-14호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건(주주제안) → 자동폐기 -제3-15호 의안 : 사내이사 이대현 선임의 건(주주제안) → 자동폐기 -제3-16호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건(주주제안) → 자동폐기 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제 2호 의안(감사의 수 관련 정관 변경)이 가결되어, 제4호 의안 자동 폐기됨 - 제4-1호 의안 : 감사 1인 유지의 건 → 자동폐기 - 제4-2호 의안 : 감사 문형식 선임의 건(주주제안) → 자동폐기 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 가결되어 제 5-1호 의안이 상정되고 5-2호 의안은 자동 폐기됨 -제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25억 : 이사의 수 감소와 연동하여 기존 한도 대비 5억 삭감) → 원안대로 승인 -제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억 : 제2호 의안(이사의 수 관련 정관 변경) 부결 시 기존 한도 유지) → 자동폐기 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(0.2억 : 기존 1.2억의 한도 삭감) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당율(%)은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-11 참고서류 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유지원 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 연세대 전자공학 학사 충남대 전자공학 석사 LG정밀(주) 연구원 SK Telecom 선임연구원 現) 유엔젤(주) 대표이사 |
| 장지현 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 광운대 전자계산학 학사 유엔젤(주) 솔루션개발본부장 유엔젤(주) 글로벌사업본부장 現) 유젠젤(주) ICT융합사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세현 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 서울대 산업공학과 공학사 KAIST 경영과학과 공학석사 KAIST 경영과학과 공학박사 삼성물산 기획실 SK텔레콤 전략기술부문장(CTO) C&I비즈니스 사장, 중국사업총괄 現) (주)팜코리아 대표이사 |
(주)팜코리아(대표이사) |
| 장석헌 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 장기신용은행 (주)한국기술투자 (주)피델릭스CFO (주)현대렌탈서비스CFO 現) (주)볼빅 CFO |
(주)볼빅(전무) |