| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 북구 염포로 260-10 본사사옥 4층 동암홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제3기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 875원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 송재호 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 나윤호 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손원락 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 심승택 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 상근감사 김택선 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재호 | 1967-10 | 3 | 재선임 |
< 사내이사 후보자 >
- Booz Allen Hamilton - Monitor Group - (주)경동 대표이사 회장 - 국제가스연맹(IGU) 부회장 - (주)경동도시가스 대표이사 부회장 - (주)경동도시가스 대표이사 회장 |
| 나윤호 | 1966-08 | 3 | 재선임 |
< 사내이사 후보자 >
- 대우그룹 기조실 - Boston Consulting Group - (주)셀빅 부사장 - (주)코오롱 상무 - (주)경동도시가스 대표이사 사장 |
| 손원락 | 1977-11 | 3 | 재선임 |
< 기타비상무이사 후보자 >
- (주)경동홀딩스 이사 - (주)경동도시가스 기타비상무이사 - (주)경동인베스트 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심승택 | 1964-12 | 3 | 신규선임 |
- 산업통상자원부
- Booz Allen Hamilton - Bain & Company,Partner - SK 그룹 |
SK그룹, mySUNI 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택선 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 성동조선해양 상무
- 현대경제연구원 수석연구원 - 피노텍 전무 - 한국공공정책개발원 부원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
27. 데이터 분석, 개발, 판매, 유지보수 및
교환, 전송 사업 28. 그 외 기타 정보서비스업 |
신규 사업 추진에 따른
목적사업추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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