| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 749,999 | - 매출액 | 1,422,708 | |
| - 부채총계 | 410,387 | - 영업이익 | 28,055 | ||
| - 자본금 | 14,739 | - 당기순이익 | 24,638 | ||
| - 자본총계 | 339,612 | *주당순이익(원) | 4,167 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 747,454 | - 매출액 | 1,421,866 | |
| - 부채총계 | 409,752 | - 영업이익 | 27,681 | ||
| - 자본금 | 14,739 | - 당기순이익 | 24,355 | ||
| - 자본총계 | 337,702 | *주당순이익(원) | 4,135 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 875 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,154,123,625 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안
제3기재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당액 : 875원 (액면가 35%) ▷ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 송재호 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제3-2호 의안 : 사내이사 나윤호 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 손원락 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제3-4호 의안 : 사외이사 심승택 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김택선 선임의 건 ▷ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 제6호 의안 : 상근감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2020-02-20 주주총회소집결의 2020-02-20 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재호 | 1967-10 | 3 | 재선임 |
Booz Allen Hamilton
Monitor Group (주)경동 대표이사 회장 국제가스연맹(IGU) 부회장 (주)경동도시가스 대표이사 부회장 (주)경동도시가스 대표이사 회장 |
| 나윤호 | 1966-08 | 3 | 재선임 |
대우그룹 기조실
Boston Consulting Group (주)셀빅 부사장 (주)코오롱 상무 (주)경동도시가스 대표이사 사장 |
| 손원락 | 1977-11 | 3 | 재선임 |
(주)경동홀딩스 이사
(주)경동도시가스 기타비상무이사 (주)경동인베스트 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심승택 | 1964-12 | 3 | 신규선임 |
산업통상자원부
Booz Allen Hamilton Bain & Company, Partner SK 그룹 |
SK그룹
(mySUNI 교수) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택선 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 상근 |
성동조선해양 상무
현대경제연구원 수석연구위원 피노텍 전무(CFO) 한국공공정책개발원 부원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
27. 데이터 분석, 개발, 판매, 유지보수 및
교환, 전송 사업 28. 그 외 기타 정보서비스업 |
신규 사업 추진에 따른
목적사업추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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