| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 57,419 | - 매출액 | 18,467 | |
| - 부채총계 | 2,775 | - 영업이익 | -1,742 | ||
| - 자본금 | 7,854 | - 당기순이익 | -681 | ||
| - 자본총계 | 54,644 | *주당순이익(원) | -499 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,456 | - 매출액 | 7,834 | |
| - 부채총계 | 1,537 | - 영업이익 | -519 | ||
| - 자본금 | 7,854 | - 당기순이익 | 175 | ||
| - 자본총계 | 52,919 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 334,420,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
재선임:사내이사 2명
(상근이사1명/ 비상근이사1명) 재선임:사외이사 1명 (비상근이사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣부의안건
①제1호 의안:제46기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 ②제2호 의안:정관일부변경의 건 ☞ 원안대로 통과 ③제3호 의안:이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 ④제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1974-11 | 3 | 재선임 |
고려대학교 법학학사
조지타운 경영학석사(MBA) 현대자동차(주) 근무 케이아이디디벨롭먼트(주)대표이사 경인전자㈜ 대표이사 |
| 김성완 | 1972-07 | 3 | 재선임 |
Boston University 졸업
University of California at lrvine MBA 스무디킹홀딩스(주)대표이사 전)경인정밀(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인국 | 1948-10 | 3 | 재선임 |
강경상업고등학교 졸업
(전)경인전자(주) 관리이사 |
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