| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | ［보고사항］ 가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 ［의결사항］ 제 1호 의안 :제48기(2020.1.1.-2020.12.31)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내역 -1주당 예정배당금 : 250원(액면가5%) -시가배당율 : 1.0% 제 2호 의안 :정관일부 변경의 건 제 3호 의안 :이사 선임의 건 제 4호 의안 :감사 선임의 건 제 5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효조 | 1941-05 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 상경대 졸업 (현)경인전자(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병용 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경남대학교 경영학과 졸업 (전)경인전자(주) 업무이사 |