| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 57,836 | - 매출액 | 20,796 | |
| - 부채총계 | 3,768 | - 영업이익 | 969 | ||
| - 자본금 | 7,854 | - 당기순이익 | 1,351 | ||
| - 자본총계 | 54,068 | *주당순이익(원) | 1,033 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,405 | - 매출액 | 10,514 | |
| - 부채총계 | 2,796 | - 영업이익 | 124 | ||
| - 자본금 | 7,854 | - 당기순이익 | -518 | ||
| - 자본총계 | 50,609 | *주당순이익(원) | -397 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 325,346,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제48기(2020년1월 1일 ~ 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 :250원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명-재선임) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명_재선임) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-03 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효조 | 1941-05 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 상경대 졸업 (현)경인전자(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병용 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경남대학교 경영학과 졸업 (전)경인전자(주) 업무이사 |