| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 65,885 | - 매출액 | 27,391 | |
| - 부채총계 | 6,288 | - 영업이익 | 1,999 | ||
| - 자본금 | 7,854 | - 당기순이익 | 3,700 | ||
| - 자본총계 | 59,597 | *주당순이익(원) | 2,843 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,238 | - 매출액 | 15,381 | |
| - 부채총계 | 4,841 | - 영업이익 | 1,097 | ||
| - 자본금 | 7,854 | - 당기순이익 | 2,069 | ||
| - 자본총계 | 52,397 | *주당순이익(원) | 1,590 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 325,346,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제49기(2021년1월 1일 ~ 12월 31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 :250원) - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명-재선임) (사외이사 1명-재선임) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 사외이사를 정기주주총회에서 선임하였으나 2020.1.29 상법시행령 개정에 따른 사외이사 재직 6년 초과의 사외이사 결격요건을 발견하였습니다. 이에 따라 사외이사 선임을 위한 임시주주총회를 조속히 개최 하도록 하겠습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성은 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 고려대학교 법학학사 조지타운 경영학석사(MBA) 현대자동차(주) 근무 케이아이디디벨롭먼트(주) 대표이사 경인전자㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인국 | 1948-10 | 3 | 재선임 | 강경상업고둥학교 졸업 (전)경인전자(주) 관리이사 |
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