| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 30원 현금배당) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호의 안 : 자산양도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용진 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
- (주)삼성전자 SELA 법인장
- (주)삼성전자 미국 ITD법인장 - (주)삼성전자 VD사업부 Display 영업 총괄 - (주)에스씨디 부사장 - (주)에스씨디 전대표이사 |