| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도의 운영평가 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 20원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(별첨) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오길호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 아리이 토시히데 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이병국 선임의 건 제4호 의안 : 감사 박용진 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억) 제6호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 부의안건 중 제2호 의안이 가결되는 경우 정기주주총회 권리주주기준일과 결산 배당 기준일은 이사회결의로 정할 수 있습니다. 사외이사 후보자 이병국은 현대자동차(주) 사외이사 임기 만료일은 2021년 03월 16일이며 , 계룡건설산업(주)사외이사 임기 만료일은 2021년 03월 27일입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길호 | 1959-06 | 3 | 재선임 | - 세진전자(주) 영업부 입사 - 협진정밀(주) 영업과 - (주)에스씨디 이사 - (주)에스씨디 상무 - 現(주)에스씨디 대표이사 |
| 아리이 토시히데 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 마쓰시타전공(현 파나소닉 (주)라이프솔루션즈사) 입사 - 일본전산(주) 입사 - 일본전산(주) 전무집행임원 취임 - 일본전산(주) 대표이사 사장 취임 - 現 일본전산산쿄주식회사 대표이사 사장집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | - 서울지방국세청장 - LS산전 사외이사 - 현대자동차 사외이사,감사위원장 - 現이촌세무법인 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용진 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 상근 | -(주)삼성전자 SELA 법인장 -(주)삼성전자 미국 ITD법인장 -(주)삼성전자 VD사업부 Display 영업 총괄 -(주)에스씨디 부사장 -(주)에스씨디 전대표이사 -現(주)에스씨디 감사 |