| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,201 | - 매출액 | 176,807 | |
| - 부채총계 | 49,322 | - 영업이익 | 3,682 | ||
| - 자본금 | 24,165 | - 당기순이익 | 3,216 | ||
| - 자본총계 | 96,879 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,034 | - 매출액 | 190,842 | |
| - 부채총계 | 52,595 | - 영업이익 | 5,215 | ||
| - 자본금 | 24,165 | - 당기순이익 | 3,753 | ||
| - 자본총계 | 103,439 | *주당순이익(원) | 78 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 966,591,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 20원) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(별첨) →원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오길호 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 아리이 토시히데 선임의 건 →원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 이병국 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 박용진 선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억) →원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억) →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오길호 | 1959-06 | 3 | 재선임 | - 세진전자(주) 영업부 입사 - 협진정밀(주) 영업과 - (주)에스씨디 이사 - (주)에스씨디 상무 - 現(주)에스씨디 대표이사 |
| 아리이 토시히데 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 마쓰시타전공(현 파나소닉 (주)라이프솔루션즈사) 입사 - 일본전산(주) 입사 - 일본전산(주) 전무집행임원 취임 - 일본전산(주) 대표이사 사장 취임 - 現 일본전산산쿄주식회사 대표이사 사장집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병국 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | - 서울지방국세청장 - LS산전 사외이사 - 현대자동차 사외이사,감사위원장 - 現이촌세무법인 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용진 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 상근 | -(주)삼성전자 SELA 법인장 -(주)삼성전자 미국 ITD법인장 -(주)삼성전자 VD사업부 Display 영업 총괄 -(주)에스씨디 부사장 -(주)에스씨디 전대표이사 -現(주)에스씨디 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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