| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 형제로17번길21 당사 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도의 운영평가 보고 2.부의안건 제1호 의안:제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(현금배당 1주당 35원) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도의 승인의 건(10억) 제3호 의안 : 감사보수 한도의 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||